Quyết định trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ
Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố quyết định trừng phạt hai sàn giao dịch tiền điện tử mà họ cáo buộc đã rửa hàng triệu đô la cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Hành động này liên quan đến một nhà điều hành đã thực hiện kế hoạch này từ Georgia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cùng với một nền tảng thứ hai có trụ sở tại Iran.
Chi tiết về các sàn giao dịch bị trừng phạt
Cục Quản lý Tài sản nước ngoài (OFAC) đã công bố các biện pháp này vào ngày 7 tháng 8 trong khuôn khổ chiến dịch “Cơn thịnh nộ kinh tế”. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết:
“Sự phụ thuộc của chế độ Iran vào tài sản kỹ thuật số và các mạng lưới ngân hàng ngầm là bằng chứng cho thấy Cơn thịnh nộ kinh tế đang phát huy tác dụng.”
Nhân vật trung tâm trong vụ việc là Siavash Kayvanpour, người sinh ra tại Iran, có quốc tịch Dominica và Afghanistan, và điều hành một mạng lưới đa quốc gia từ UAE và Georgia. Thông qua công ty Georgia của mình, SHPS Shelbit, ông đã điều hành sàn giao dịch Shelbit. Bộ Tài chính cho biết các ví liên kết với lực lượng vũ trang Iran đã gửi hơn 1 triệu đô la tiền điện tử đến Shelbit, và Shelbit đã gửi trở lại hơn 2 triệu đô la đến các ví ở Iran, cùng với 2 triệu đô la khác đến Nobitex, một sàn giao dịch Iran đã bị trừng phạt vì tài trợ khủng bố.
Ngoài ra, Shelbit cũng bị cáo buộc đã rửa hàng chục triệu đô la từ một mạng lưới cờ bạc trực tuyến bằng tiếng Ba Tư. Cơ quan Quản lý Tài sản Ả Rập Thống nhất (VARA) đã thực hiện các biện pháp thực thi chống lại Shelbit General Trading vào tháng 1 năm 2025 và một lần nữa vào tháng 7 năm 2026, nhưng sàn giao dịch này vẫn tiếp tục hoạt động.
Hệ quả của các biện pháp trừng phạt
Kayvanpour cũng điều hành Shelbit Technologies có trụ sở tại Ba Lan và Crypto Home cùng NFT Home DMCC có trụ sở tại UAE, tất cả đều bị chỉ định cùng với Shelbit. Sàn giao dịch thứ hai, Aban Tether, đã xử lý hàng triệu giao dịch với các nền tảng Iran đã bị chỉ định trước đó, bao gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex.
Cả hai sàn giao dịch này đều bị chỉ định theo các quyền hạn nhắm vào lĩnh vực tài chính của Iran và sự hỗ trợ của nó cho khủng bố. Các chỉ định này đưa các thực thể vào Danh sách Quốc gia Đặc biệt (SDN) – danh sách đen của chính phủ Mỹ về những cá nhân và công ty bị cắt đứt khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Bất kỳ tài sản nào liên quan đến Mỹ đều bị đóng băng, và các công ty nước ngoài tiếp tục giao dịch với họ có nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp.
Chương trình Phần thưởng cho Công lý của Bộ Ngoại giao đang đề nghị lên đến 15 triệu đô la cho thông tin giúp làm gián đoạn các cơ chế tài chính của IRGC, quân đội Iran. Các vụ tịch thu tiền điện tử là một phần của nỗ lực liên tục nhằm chống lại sự phụ thuộc của Iran vào tiền điện tử: chỉ trong tháng 5, Mỹ đã đóng băng 131 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến Iran và, theo Bessent, đã tịch thu khoảng 1 tỷ đô la tiền điện tử của Iran kể từ khi chiến dịch bắt đầu.
Tính đến ngày 7 tháng 8, Shelbit Exchange, Aban Tether và các cá nhân được nêu tên đã có mặt trong Danh sách SDN, với tài sản liên quan đến Mỹ của họ bị chặn.
