Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Sioux Falls
Một người đàn ông ở Sioux Falls, South Dakota, đang đối mặt với hàng thập kỷ tù giam sau khi bị cáo buộc điều hành một kế hoạch đầu tư tiền điện tử gây ra thiệt hại lên tới hàng chục triệu đô la cho các nhà đầu tư. Benjamin Paul Wiener đã bị buộc tội lừa đảo qua mạng, rửa tiền, lừa đảo ngân hàng và đánh cắp danh tính nghiêm trọng, theo thông tin từ Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận South Dakota.
Kế Hoạch Lừa Đảo
Các công tố viên liên bang cho biết Wiener đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo khiến khoảng 20 triệu đô la thiệt hại sau khi thuyết phục các nạn nhân đầu tư tiền và tiền điện tử vào các công ty của mình. Các cơ quan chức năng cho biết Wiener đã sử dụng những tuyên bố sai lệch và các đại diện gian lận để thuyết phục các nạn nhân đầu tư vào các công ty mà ông kiểm soát.
Sau khi nhận được tiền từ các nhà đầu tư, Wiener bị cáo buộc đã chuyển tiền qua các tổ chức tài chính và sàn giao dịch tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc của các quỹ, ai kiểm soát chúng và chúng đang đi đâu. Các công tố viên cáo buộc Wiener đã sử dụng số tiền thu được để duy trì kế hoạch lừa đảo và chi trả cho các chi phí cá nhân.
Chiến Thuật Lừa Đảo
Họ cũng cho biết khi quỹ của các nhà đầu tư cạn kiệt hoặc khi một nhà đầu tư yêu cầu hoàn lại tiền, Wiener đã tìm kiếm các nhà đầu tư mới và sử dụng quỹ mới để trả cho các nhà đầu tư trước đó, đồng thời tiếp tục chi tiêu cho bản thân.
Ông cũng bị cáo buộc đã sử dụng nhiều thực thể để thực hiện kế hoạch lừa đảo và rửa tiền, bao gồm Benaiah Capital LLC, Benaiah Holdings, Benaiah Digital Fixed Income LP, Benaiah Digital LP, Benaiah Management Company, Benaiah Enterprises, Aslan Management, LLC và Runway Four10.
Hệ Quả và Hình Phạt
Các cơ quan chức năng cho biết kế hoạch này đã ảnh hưởng đến hàng chục nạn nhân trên toàn khu vực, bao gồm cả những người ở South Dakota và Minnesota. Các công tố viên cũng cáo buộc Wiener đã lừa đảo một tổ chức tài chính ở Sioux Falls.
Vào tháng 4 năm 2025, Wiener bị cáo buộc đã nhận được một hạn mức tín dụng 1 triệu đô la bằng cách nộp các tài liệu, thông tin và thư từ giả mạo cho ngân hàng. Các cơ quan chức năng cho biết ông cũng đã sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của một người khác mà không có sự cho phép để đảm bảo hạn mức tín dụng.
Wiener hiện đang đối mặt với hàng thập kỷ tù giam và hơn 1 triệu đô la tiền phạt cho 29 tội danh.
