Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Tại Tennessee
Một người đàn ông ở Tennessee đã bị truy tố về các tội danh liên bang liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn quốc hàng triệu đô la. Bộ Tư pháp thông báo vào thứ Sáu rằng Misam M. Abidi, 47 tuổi, đến từ Nolensville, Tennessee, đang đối mặt với một bản cáo trạng liên bang gồm 11 tội danh, buộc tội anh ta điều hành một công ty đầu tư tiền điện tử lừa đảo có tên Star Credit Holdings từ năm 2020 đến 2024.
Các Hành Vi Lừa Đảo
Các công tố viên cáo buộc Abidi đã sử dụng một mạng lưới những lời hứa giả dối để thu hút các nhà đầu tư. Trong số những thông tin sai lệch mà anh ta bị cáo buộc đã đưa ra có việc đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cao, tuyên bố rằng anh ta duy trì một quỹ dự trữ đáng kể để bảo vệ các nhà đầu tư, và khẳng định rằng anh ta quản lý nhiều vốn hơn thực tế mà anh ta kiểm soát.
Thay vì tạo ra lợi nhuận thông qua giao dịch hợp pháp, Abidi bị cáo buộc đã trả tiền cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền do những người mới đóng góp – một đặc điểm của cấu trúc lừa đảo Ponzi cổ điển. Anh ta cũng bị cáo buộc đã giúp các nhà đầu tư đảm bảo các khoản vay cá nhân bằng tên của họ để chuyển thêm tiền vào công ty, và đã làm giả ít nhất một bản tuyên thệ khẳng định rằng danh tính của một nhà đầu tư đã bị đánh cắp để có được khoản vay như vậy.
Hậu Quả Pháp Lý
Các công tố viên cho biết Abidi đã chuyển hơn 1,9 triệu đô la từ quỹ của các nhà đầu tư cho bản thân và các thành viên trong gia đình, đồng thời không báo cáo thu nhập từ hoạt động này trong các tờ khai thuế liên bang của mình.
“Các vụ lừa đảo Ponzi, các trò lừa đảo tiền điện tử và gian lận tài chính có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà đầu tư cá nhân, gây hại cho các tổ chức tài chính và có hại cho Kho bạc Hoa Kỳ,” ông D. Michael Dunavant, Công tố viên Hoa Kỳ, cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi khen ngợi các đối tác cơ quan liên bang của chúng tôi vì cuộc điều tra xuất sắc trong vụ án nghiêm trọng này. Bất cứ nơi nào gian lận xảy ra trong Quận Tây Tennessee, văn phòng này sẽ sẵn sàng truy tố những kẻ phạm tội.”
Bản cáo trạng bao gồm các tội danh về gian lận qua điện thoại, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tờ khai thuế giả mạo, và rửa tiền. Nếu bị kết tội về tất cả các tội danh, Abidi có thể phải đối mặt với nhiều thập kỷ trong tù liên bang.
