Tòa án Phúc thẩm Philippines ra lệnh đóng băng tài sản
Tòa án Phúc thẩm Philippines đã ra lệnh đóng băng 116 tài khoản và tài sản, bao gồm 25 ví tiền điện tử, vào ngày 21 tháng 9. Lệnh này liên quan đến một nhà lập pháp chưa được công bố tên và một cuộc điều tra tham nhũng trong lĩnh vực kiểm soát lũ.
Thông tin từ Hội đồng Chống Rửa tiền (AMLC)
Hội đồng Chống Rửa tiền (AMLC) cho biết lệnh này bao gồm các tài sản liên quan đến một “nhà lập pháp nổi bật”, một công ty và một số cá nhân cũng như thực thể liên quan. Tòa án Phúc thẩm đã ban hành lệnh sau khi phát hiện có lý do hợp lý cho rằng các tài sản bị đóng băng có liên quan đến hành vi tham nhũng theo Luật Cộng hòa số 7080.
Tuyên bố công khai của AMLC không xác định nhà lập pháp, công ty hoặc các cá nhân khác bị ảnh hưởng bởi lệnh này. Hội đồng cho biết các quy tắc bảo mật ngăn cản họ tiết lộ thông tin có thể làm lộ danh tính của các bên trong các thủ tục lệnh đóng băng.
Chi tiết về lệnh đóng băng
Lệnh ngày 21 tháng 9 bao gồm 86 tài khoản ngân hàng, bốn tài khoản đầu tư, một hợp đồng bảo hiểm và 25 ví tiền điện tử. Tổng cộng, các danh mục này chiếm 116 tài khoản tài chính và tài sản khác bị hạn chế trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Lệnh đóng băng ngăn chặn tài sản bị ảnh hưởng khỏi việc rút tiền, chuyển nhượng hoặc xử lý trong thời gian được tòa án phê duyệt. Các quyết định của Tòa án Tối cao Philippines mô tả biện pháp này như một sự cứu trợ tạm thời nhằm bảo tồn tài sản nghi ngờ có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp trong khi các nhà điều tra xây dựng vụ án.
Thông tin về các ví tiền điện tử
Một lệnh đóng băng không tự nó xác lập tội phạm. Tuyên bố hiện tại không đưa ra giá trị cho 25 ví tiền điện tử. Nó không nêu tên các loại tiền điện tử được giữ trong đó, công bố địa chỉ blockchain hoặc xác định nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo liên quan.
AMLC cũng không cho biết bao nhiêu tiền nghi ngờ đã di chuyển qua tiền điện tử so với ngân hàng, tài khoản đầu tư hoặc dịch vụ tiền tệ được đề cập trong cuộc điều tra của họ. Các nhà điều tra cho biết những người liên quan “không có doanh thu hoạt động rõ ràng” đủ để hỗ trợ quy mô đầu tư của họ.
Khó khăn trong việc truy tìm quỹ
Tuyên bố không cung cấp giá trị của các khoản đầu tư hoặc xác định các doanh nghiệp có thu nhập hoạt động đã được xem xét. Theo hội đồng, tiền liên quan đến các khoản đầu tư đã di chuyển qua các trung gian cá nhân, công ty, tài khoản ngân hàng, một dịch vụ tiền tệ và một nền tảng tài sản ảo. Nhiều người nhận và kênh tài chính “đã làm phức tạp việc truy tìm các quỹ”, AMLC cho biết.
Cơ quan này cho biết họ đã truy tìm các giao dịch đến các quỹ bị nghi ngờ liên quan đến các vụ tham nhũng và tham nhũng liên quan đến nhà lập pháp.
Quy định và hợp tác quốc tế
Các công ty tài sản ảo hoạt động tại Philippines phải tuân thủ các yêu cầu quy định riêng biệt từ Bangko Sentral ng Pilipinas và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Crypto.news đã báo cáo vào tháng 6 rằng BSP đã giới thiệu các yêu cầu sàng lọc sâu hơn và giám sát liên tục đối với các tài sản do các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo cung cấp.
Không công ty nào được AMLC nêu tên trong lệnh đóng băng ngày 21 tháng 9, và tuyên bố công khai của hội đồng không xác định nền tảng được sử dụng trong các giao dịch đang được điều tra.
Thời gian và quy trình pháp lý
Luật chống rửa tiền của Philippines quy định một khoảng thời gian ban đầu 20 ngày cho các lệnh đóng băng của Tòa án Phúc thẩm. Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng tòa án phải tổ chức một phiên điều trần tóm tắt trong khoảng thời gian đó, với thông báo cho các bên, để quyết định xem lệnh có nên được sửa đổi, dỡ bỏ hoặc gia hạn hay không.
Nếu tòa án gia hạn lệnh đóng băng, tổng thời gian không thể vượt quá sáu tháng theo Điều 10 của Luật Chống Rửa tiền. Một người có tài khoản bị đóng băng có thể yêu cầu dỡ bỏ lệnh, trong khi chỉ có Tòa án Tối cao mới có thể ban hành lệnh cấm đối với lệnh đóng băng.
Tòa án Tối cao cũng đã phán quyết rằng một lệnh đóng băng phải được giới hạn trong số tiền hoặc giá trị mà tòa án cho là có khả năng liên quan đến một tội phạm cơ bản. Các quỹ trong cùng một tài khoản vượt quá giá trị liên quan đến các khoản thu nghi ngờ không tự động bị bao phủ chỉ vì chúng nằm trong cùng một tài khoản.
