Cuộc Điều Tra Phối Hợp Quốc Tế Chống Lừa Đảo
Cảnh sát từ Trung Quốc, Hoa Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tiến hành cuộc điều tra phối hợp quốc tế đầu tiên nhằm chống lại lừa đảo viễn thông và trực tuyến tại Dubai, theo thông tin từ Xinhua. Bộ Công an Trung Quốc cho biết cuộc điều tra đã triệt phá chín ổ lừa đảo và dẫn đến 276 vụ bắt giữ.
Phương Thức Hoạt Động Của Các Nhóm Lừa Đảo
Các nhà điều tra cho biết các nhóm lừa đảo này đã sử dụng mạng xã hội để xây dựng các mối quan hệ tình cảm giả với các nạn nhân, trước khi dẫn dắt họ vào “các dự án tiền điện tử có tỷ suất lợi nhuận cao“. Báo cáo cho biết các nạn nhân đã chịu tổn thất tài chính nghiêm trọng sau khi gửi tiền vào các kế hoạch này.
Hợp Tác Xuyên Biên Giới
Xinhua cho biết các cơ quan chức năng Trung Quốc đã trình bày cuộc điều tra như một phần của sự hợp tác xuyên biên giới rộng lớn hơn nhằm chống lại lừa đảo trực tuyến. Crypto.news đã báo cáo trước đó rằng một hành động thực thi do FBI dẫn đầu đã làm gián đoạn chín trung tâm lừa đảo tiền điện tử và dẫn đến 276 vụ bắt giữ.
Chi Tiết Về Các Vụ Bắt Giữ
Cảnh sát Dubai đã giam giữ 275 người, trong khi các cơ quan chức năng tại Thái Lan đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến cùng một chiến dịch thực thi lớn hơn. Báo cáo cho biết các công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Nam California đã buộc tội một số nghi phạm về tội lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền.
Liên Kết Với Các Công Ty Lừa Đảo
Các nhà điều tra đã liên kết hoạt động này với Công ty Ko Thet, Nhóm Sanduo và Công ty Giant, mà các cơ quan chức năng mô tả là những công ty được sử dụng để điều hành các trung tâm lừa đảo. Bộ Tư pháp cho biết các bị cáo đã nhắm mục tiêu vào những người ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác bằng cách xây dựng lòng tin và tình cảm theo thời gian.
Hậu Quả Tài Chính Đối Với Nạn Nhân
Họ cũng cho biết các nhà điều tra đã phát hiện hàng triệu đô la thiệt hại liên quan đến các vụ án. Các nạn nhân đã mất quyền kiểm soát tiền điện tử của họ ngay khi họ gửi tiền đến các nền tảng giả mạo. DOJ cho biết số tiền sau đó đã được chuyển qua các tài khoản tiền điện tử khác, bao gồm các tài khoản do những kẻ lừa đảo kiểm soát.
Nỗ Lực Chống Lừa Đảo Đầu Tư Tiền Điện Tử
Cuộc truy quét này bổ sung vào một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại lừa đảo đầu tư tiền điện tử có tổ chức. DOJ cho biết FBI San Diego đã mở cuộc điều tra vào năm 2025 sau khi xác định các công ty và cá nhân quản lý các khu lừa đảo liên quan đến lừa đảo tiền điện tử.
Thông Tin Về Nạn Nhân
FBI San Diego cũng cho biết Chiến dịch Level Up đã thông báo cho gần 9.000 nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền điện tử và đã cứu được khoảng 562 triệu đô la tính đến tháng 4 năm 2026. Các vụ bắt giữ mới cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật hiện đang nhắm mục tiêu vào các nhà điều hành, người tuyển dụng và quản lý đứng sau các trung tâm lừa đảo, không chỉ là các ví được sử dụng để chuyển tiền.
