Bắt giữ mạng lưới rửa tiền quốc tế
Cảnh sát ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Thụy Điển đã bắt giữ bảy người liên quan đến một mạng lưới rửa tiền quốc tế. Việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử của họ đã dẫn đến phát hiện các hoạt động tội phạm có tổ chức và các vụ giết mướn.
Thông tin về vụ bắt giữ
Người bị cáo buộc lãnh đạo mạng lưới này, một công dân Thụy Điển đã trốn khỏi đất nước và bị truy nã theo Thông báo Đỏ của Interpol, đã bị theo dõi và bắt giữ tại UAE, theo thông tin từ Cơ quan Tin tức Các Tiểu vương quốc, trích dẫn từ Bộ Nội vụ. Sáu thành viên nghi ngờ khác đã bị bắt giữ ở Thụy Điển cùng lúc, với các thủ tục pháp lý được mở đối với cả bảy người. Bộ chưa công bố tên của bất kỳ ai trong số họ.
Hoạt động của mạng lưới
Mạng lưới này đã xử lý khoảng 70 triệu krona Thụy Điển (7,1 triệu đô la) trong vòng mười tháng, theo thông tin từ bộ, xử lý tiền mặt từ hoạt động tội phạm và chuyển hướng chúng đến các thực thể tội phạm khác, trong khi sử dụng tiền điện tử “để chuyển và di chuyển giá trị của những khoản tiền đó.” Việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử và phân tích chứng cứ kỹ thuật số “đã giúp phát hiện các liên kết tài chính với các hoạt động tội phạm khác, bao gồm tội phạm có tổ chức và các vụ giết mướn,” bộ cho biết.
Thúc đẩy truy quét tội phạm
Thụy Điển đã thúc đẩy cảnh sát của mình truy quét tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với Bộ trưởng Tư pháp của nước này năm ngoái đã ra lệnh cho lực lượng tăng cường tịch thu các tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Giết mướn là một vấn đề đã được ghi nhận ở Thụy Điển. Cảnh sát Thụy Điển báo cáo vào tháng Năm rằng 23 người vô tội đã bị giết và 30 người bị thương trong các vụ xả súng giữa các băng nhóm trong ba năm qua, với các băng nhóm sử dụng mạng xã hội và ứng dụng mã hóa để tuyển dụng những kẻ giết mướn, thường là thanh thiếu niên dưới độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.
Phát biểu của các quan chức
Thiếu tướng Abdulaziz Al Ahmad, giám đốc tổng cục Cảnh sát Hình sự Liên bang tại Bộ Nội vụ UAE, cho biết đất nước sẽ “tiếp tục theo dõi các mạng lưới tội phạm, làm gián đoạn các nguồn tài trợ của họ, và thực hiện các hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai tìm cách lợi dụng lãnh thổ của đất nước cho các hoạt động tội phạm.”
Anders Wiberg, ủy viên cảnh sát của Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và là người đứng đầu bộ phận quốc tế của họ, đã gọi sự hợp tác với UAE là “một yếu tố then chốt trong việc đạt được kết quả thành công của vụ án này.”
Các vụ bắt giữ đã được thực hiện đồng thời ở cả hai quốc gia sau những gì bộ gọi là các cuộc tìm kiếm, điều tra và giám sát chặt chẽ để xác định vị trí của lãnh đạo băng nhóm, sau sự phối hợp an ninh trực tiếp và chia sẻ thông tin tình báo giữa hai chính phủ.
