Cuộc Điều Tra Nền Tảng Tiền Điện Tử Lừa Đảo Arbistar
Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang điều tra nền tảng tiền điện tử lừa đảo Arbistar và đã phát hiện những chuyển động bitcoin khổng lồ sau khi nền tảng này sụp đổ. Những chi tiết mới đã xuất hiện trong cuộc điều tra của Tây Ban Nha về Arbistar, một nền tảng tiền điện tử lừa đảo đã lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư. Các phát hiện mới từ Guardia Civil cho thấy rằng các ví điện tử liên quan đến công ty đã ngừng hoạt động này vẫn tiếp tục xử lý các giao dịch bitcoin lớn ngay cả sau khi sụp đổ, theo báo cáo từ Teneriffa News.
Khởi Đầu Câu Chuyện
Câu chuyện bắt đầu vào tháng 9 năm 2020, khi Arbicorp, công ty mẹ hoạt động tại miền nam Tenerife, đột ngột đóng băng tài khoản của nhà đầu tư, đổ lỗi cho một “sự cố” trong các bot giao dịch tiền điện tử tự động của mình. Hứa hẹn lợi nhuận hàng tuần khoảng 28%, kế hoạch này đã thu hút hàng chục nghìn nạn nhân trên 30 tỉnh của Tây Ban Nha, cũng như các khu vực quốc tế như Mexico, Venezuela, Pháp và Andorra.
Phân Loại và Thiệt Hại
Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha sau đó đã phân loại Arbistar là một kế hoạch kim tự tháp, ảnh hưởng đến khoảng 32.000 nhà đầu tư, với thiệt hại ban đầu ước tính từ 111 triệu USD đến hơn 220 triệu USD. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Guardia Civil đã chi tiết cách mà các tài sản kỹ thuật số đã được di chuyển để che giấu dấu vết quỹ. Các nhà điều tra phát hiện rằng ngay khi nền tảng này sụp đổ vào tháng 9 năm 2020, khoảng 881 bitcoin đã bị rút vào các ví bên ngoài.
Di Chuyển Quỹ và Hậu Quả Pháp Lý
Sự di chuyển của quỹ đã gia tăng đáng kể trong vài tháng sau đó. Giữa tháng 1 và tháng 3 năm 2021, các ví liên quan đến các bị cáo chính đã ghi nhận các dòng tiền vào và ra khổng lồ, tổng cộng vượt quá 20.000 bitcoin, trị giá hơn 1,1 tỷ USD vào thời điểm đó dựa trên giá bitcoin vào ngày 31 tháng 3 năm 2021 – hoặc khoảng 1,6 tỷ USD theo giá trị hiện tại.
Các công tố viên Tây Ban Nha vào năm 2020 cho biết rằng khoảng 1 tỷ USD quỹ của nhà đầu tư không được giải trình. Các cơ quan chức năng lưu ý rằng những giao dịch này đã được chuyển đến các cá nhân trong vòng nội bộ của các nhà quản lý mà không có bất kỳ tiền lệ hoạt động hợp pháp nào, cho thấy rõ ràng một hoạt động che giấu tài sản.
Việc truy tìm tài chính đang diễn ra song song với các thủ tục hình sự đã hạ gục ban lãnh đạo cốt lõi của nền tảng này.
Người sáng lập Santiago Fuentes Jover và đối tác Diego Fernández Nojarova đã phải đối mặt với việc truy tố vì tội lừa đảo nghiêm trọng, làm giả tài liệu và tham gia vào một tổ chức tội phạm. Sau các bản án ban đầu, Phòng Kháng cáo của Audiencia Nacional đã áp dụng các bản án tù nặng nề, tăng án lên 16 năm và 11 năm, tương ứng.
Tiếp Tục Điều Tra
Với nhiều cá nhân được chính thức nêu tên trong cuộc điều tra rửa tiền đang diễn ra, các cơ quan chức năng Tây Ban Nha tiếp tục nỗ lực theo dõi đầy đủ mạng lưới tiền điện tử rộng lớn liên quan đến doanh nghiệp Tenerife đã ngừng hoạt động. Cuộc điều tra chống lại một kế hoạch Ponzi tiền điện tử lớn của Tây Ban Nha hiện đang được Tòa án Quốc gia phụ trách.
