南ダコタ州スー・フォールズの暗号投資詐欺
南ダコタ州スー・フォールズの男性が、投資家に数千万ドルの損失をもたらした暗号投資計画を運営したとして、数十年の懲役刑に直面しています。ベンジャミン・ポール・ウィーナーは、南ダコタ州の米国検事局によって、電子詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、加重身分盗用の罪で起訴されました。
連邦検察官によると、ウィーナーは被害者を説得して彼の会社に投資させ、約2000万ドルの損失を引き起こす詐欺計画を運営していたとされています。
詐欺の手口
当局は、ウィーナーが虚偽の声明や詐欺的な表現を使用して、被害者に彼が管理する会社に資金を投入させたと述べています。投資家から資金を受け取った後、ウィーナーは金融機関や暗号通貨取引所を通じて資金の出所、管理者、行き先を隠すためにお金を移動させたとされています。
検察官は、ウィーナーがこの計画を隠蔽し、個人的な支出を賄うために収益を使用したと主張しています。また、投資家の資金が不足したり、投資家が返金を求めたりした際に、ウィーナーは新たな投資家を探し、新しい資金を使って以前の投資家に支払いを行い、自身の支出を続けたとされています。
法人の利用と影響
彼はまた、Benaiah Capital LLC、Benaiah Holdings、Benaiah Digital Fixed Income LP、Benaiah Digital LP、Benaiah Management Company、Benaiah Enterprises、Aslan Management, LLC、Runway Four10など、複数の法人を利用して詐欺およびマネーロンダリング計画を実行したとされています。
当局は、この計画が南ダコタ州やミネソタ州の人々を含む地域全体で数十人の被害者に影響を与えたと述べています。
信用枠の不正取得
検察官は、ウィーナーがスー・フォールズの金融機関を欺いたとも非難しています。2025年4月、ウィーナーは偽造された文書、情報、通信を銀行に提出して100万ドルの信用枠を取得したとされています。
当局は、彼が信用枠を確保するために他人の個人識別情報を無断で使用したとも述べています。ウィーナーは現在、29件の罪で数十年の懲役刑と100万ドル以上の罰金に直面しています。
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