フィリピン控訴裁判所の凍結命令
フィリピン控訴裁判所は、名前が明かされていない議員と洪水対策の横領調査に関連する9月21日の命令に基づき、116の口座と資産を凍結しました。その中には25の仮想資産ウォレットが含まれています。マネーロンダリング対策委員会（AMLC）は、この命令が「著名な議員」、法人、及びいくつかの関連個人や団体に関連する資産を対象としていると述べました。
凍結命令の詳細
控訴裁判所は、対象となる財産が共和国法第7080号に基づく横領の疑いに関連しているという合理的な根拠を見出した後にこの命令を発出しました。AMLCの公表では、議員、法人、または命令に含まれる他の人々の名前は明かされていません。委員会は、凍結命令手続きにおいて当事者の身元を明らかにする可能性のある情報を開示することを禁じる機密保持規則があると述べています。
「凍結命令は、対象となる財産が裁判所の承認された期間中に引き出されたり、移転されたり、処分されたりすることを阻止します。」
調査の進展と仮想資産の関与
現在の開示では、25の仮想資産ウォレットの価値は示されていません。保有されている暗号通貨の名前やブロックチェーンアドレス、関与する仮想資産サービスプロバイダーの特定も行われていません。AMLCは、疑わしい資金が銀行、投資口座、または調査で言及されたマネーサービスビジネスを通じてどれだけ移動したかについても言及していません。
調査官は、関与した人々が「投資の規模を支えるのに十分な明らかな営業収入を持っていなかった」と述べています。声明では、投資の価値や、営業収入が調査されたビジネスの特定は行われていません。
法的メカニズムと今後の手続き
フィリピンのマネーロンダリング防止法は、控訴裁判所の凍結命令に対して初期の20日間の期間を設定しています。最高裁判所は、裁判所がその期間内に当事者に通知を行い、命令を修正、解除、または延長するかどうかを決定するための要約審理を行う必要があると判示しています。
「凍結命令は裁判所が疑わしい犯罪に関連していると見なす金額または価値に制限されるべきである。」
疑わしい収益に関連する価値を超える同じ口座内の資金は、単に同じ口座にあるからといって自動的に対象にはなりません。マネーロンダリング防止法または民事没収事件が提起された場合、当局は地方裁判所を通じて別の資産保全命令を追求することができます。
