シドニーの暗号投資詐欺事件
シドニーに住む42歳の男性が、190人以上の高齢者や脆弱なオーストラリア人を狙った350万ドル（約500万オーストラリアドル）の暗号投資詐欺に関与したとして起訴されました。この事件は、当局が増加する暗号関連詐欺に対抗する取り組みを強化する中で発生しました。
捜査の経緯
ニューサウスウェールズ州警察は、サイバー犯罪捜査班の刑事が、先月設立されたストライクフォース・レサカの下での調査に基づき、金曜日にこの男性を起訴したと発表しました。この調査は、昨年11月に始まった大規模なデジタル資産投資詐欺を調査するためのものです。
詐欺の手口
警察によると、被害者は最初にソーシャルメディアを通じて暗号や株式への投資を勧誘され、その後「NEXOpayment」と呼ばれるオンラインポータルを通じて資金を移動するよう促されたとのことです。刑事たちは、預金がマネーロンダリングと一致するパターンで暗号ウォレットや取引所のネットワークを通じてルーティングされたと述べています。
逮捕と今後の展開
彼らは2月20日にストラスフィールドとカメレイの住宅、バーボードのビジネスに対して令状を執行し、電子機器や文書を押収しました。起訴された男性は、3542ドル（約5000オーストラリアドル）を超える資金に関連する犯罪収益の罪に直面しており、保釈後の3月17日にバーボード地方裁判所に出廷する予定です。
36歳の別の容疑者は、捜索中に拘束されましたが、後に解放され、彼の関与についての調査が続いています。
「これらの犯罪者は非常に組織化されており、洗練されており、ターゲットに対して容赦がありません」と、ニューサウスウェールズ州警察のサイバー犯罪指揮官であるジェイソン・スミス刑事が声明で述べ、未承諾の投資勧誘に対する警告を発し、資金を移動する前に合法性を確認するよう投資希望者に呼びかけました。
オーストラリアにおける暗号犯罪の現状
ストラスフィールドでの起訴は、オーストラリアにおける暗号犯罪の取り締まりが広がる中でのことです。2025年11月、南オーストラリア州警察は、暗号に関連する金融犯罪や薬物、銃器の密売ネットワークを明らかにした長期にわたる暗号化メッセージング調査「オペレーション・アイアンサイド」の一環として55人を逮捕しました。
昨年は、元オーストラリア・ラグビーリーグのスター、トレント・メリンが99,000ドル（約140,000オーストラリアドル）の暗号の盗難に関与したとして逮捕され、起訴されました。
国際的な影響
国際的には、米国司法省は2025年の年次レビューで、暗号が高齢者や脆弱な被害者を狙った大規模な詐欺訴追において重要な役割を果たしたと指摘し、検察官によって起訴された詐欺の総損失が160億ドルを超えたと報告しています。暗号が小売および機関での使用が増える中、法執行機関は洗練度と被害者数が増加していることを警告し、機関がリソースと公的警告を拡大する必要があるとしています。
