海南省儋州市で公募預金を違法に募った仮想通貨詐欺団体、有罪判決

犯罪団体の起訴とその背景

BlockBeats Newsは、6月18日に海南省儋州市の検察院が発表した内容を報じました。仮想通貨投資から高リターンを得られるという口実のもと、1000万元以上の公募預金を違法に募った犯罪団体が、最近起訴されたとのことです。この団体は、違法に公募預金を集めた罪で起訴されました。

裁判と有罪判決

儋州市裁判所による裁判の結果、グループは公共資金の違法吸収に関与した共同犯罪で有罪判決を受け、懲役刑と罰金が科せられました。

手口と活動内容

2023年、この犯罪グループは、「契約ベースの暗号取引」と呼ばれる手法を使用し、仮想通貨投機による利益を得るための共謀を行いました。より多くの「顧客」を引きつけるため、グループはオンラインコミュニティを設立し、オフラインで法人を登録して「契約ベースの暗号取引」サービスを宣伝しました。

彼らは「顧客」に対し、仮想通貨取引に資金を投資すれば、投資額の3%に相当する日々のリベートを受け取れると約束しました。数ヶ月のうちに、このグループは、仮想通貨投機のために32人の「顧客」から合計1000万元以上を違法に集めました。

崩壊の経緯

しかし、購入した仮想通貨の価値が下落し続けたため、グループは約束されたリベートを維持できなくなり、最終的に完全に「崩壊」しました。

「契約ベースの暗号取引」におけるリスクや詐欺の手法には十分な注意が必要です。