Coinbaseの詐欺ネットワークへの対応
Coinbaseは、東南アジアで活動する詐欺ネットワークに関連する300万ドル以上の暗号通貨を凍結したと発表しました。この取引所は、米国司法省（DOJ）の詐欺センター・ストライクフォースが主導する広範な作戦に参加しました。この行動は、ロマンス詐欺、投資詐欺、強制労働詐欺を運営しているとされる犯罪グループを標的にしました。
Coinbaseは、Meta、Microsoft、Starlink、DOJ、そして世界の法執行機関と情報を共有したと述べています。
「この作戦は、詐欺師を単独で行動する企業や機関が止めることはできないという証拠です」とCoinbaseは言いました。
同社は、ソーシャルプラットフォーム、金融機関、インターネットプロバイダー、警察が一緒に行動する必要があると付け加えました。Metaは、共同作戦によりFacebookとInstagramで140万以上のアカウント、ページ、グループが無効化されたと報告しています。Microsoftもまた、詐欺ネットワークに関連する約2万の不正アカウントを停止しました。
「ディスラプションウィーク」の成果
今日、DOJは、東南アジアのサイバー/暗号詐欺を打破するために民間セクターと提携した初の試みである「ディスラプションウィーク」の結果を発表しました。主な影響は以下の通りです：
- 140万以上の詐欺アカウントが中断され、
- 380万ドルの暗号通貨が凍結されました。
Starlinkは違法使用に関連する数千のキットの接続を終了しました。また、Metaによると、タイ王国警察は詐欺操作に関連する63人を逮捕しました。企業は、この作戦がオンライン活動と現実の詐欺センターを結びつけたと述べています。
ブロックチェーン技術の役割
Coinbaseは、この作戦におけるブロックチェーン追跡の役割を擁護しました。同社は、公共のブロックチェーン記録が、被害者が詐欺師に暗号通貨を送った後に盗まれた資金を追跡するのに役立つと述べています。
「ブロックチェーン技術は、従来の金融システムがしばしば提供できないものを法執行機関に提供します。それは、すべての取引の透明で不変かつ永続的な記録です」とCoinbaseは述べました。
この声明は、暗号関連の投資詐欺が米国当局の注目を集め続けている中で発表されました。DOJは、豚の解体や投資詐欺をアメリカ人を標的にした最も有害な詐欺の一種として説明しています。
国際的な取り組みと今後の展望
最新の行動は、詐欺複合体や偽の投資プラットフォームに対する広範な取り組みの一環です。crypto.newsによると、米国当局は4月に世界的な詐欺ネットワークに関連する7億1千万ドル以上の暗号通貨を凍結しました。その以前の行動では、500以上の偽の投資ウェブサイトも標的にされました。これらのサイトは、虚偽のダッシュボードや偽のリターンを使用して、被害者にさらなる資金を預けさせるように仕向けました。
今年、いくつかの国の法執行機関も詐欺センターに対して行動を起こしました。行動には、米国、タイ、シンガポール、UAE、オーストリア、アルバニア、その他のパートナーが含まれています。Coinbaseの凍結は、取引所が詐欺の撲滅に直接関与する役割を果たしていることを示す別のケースを追加します。同社は、犯罪資金をブロックし、ユーザーを保護するために公共および民間のパートナーと引き続き協力していくと述べています。
