Penangkapan Tersangka Skema Ponzi Cryptocurrency di Thailand
Otoritas Thailand telah menangkap seorang warga negara Tiongkok yang dicari karena diduga menjalankan skema Ponzi cryptocurrency senilai multimiliar dolar yang menargetkan hampir 100 orang di Tiongkok. Petugas polisi menggerebek sebuah rumah mewah tiga lantai di distrik Wang Thonglang, Bangkok, dan menangkap tersangka yang diduga, Liang Ai-Bing.
Detail Penangkapan dan Operasi Penipuan
Penyelidik menyatakan bahwa Liang merupakan bagian dari operasi yang diduga melibatkan lima orang yang membangun dan mempromosikan platform DeFi palsu bernama “FINTOCH” antara Desember 2022 dan Mei 2023. Dia telah menyewa properti tersebut dengan biaya sekitar $4.645 per bulan sejak akhir tahun lalu, tinggal sendirian sambil menghindari penegak hukum Tiongkok, menurut laporan media lokal.
“Tampaknya tim di balik skema Ponzi ini kemungkinan telah melakukan exit scam dengan 31,6 juta USDT di BSC setelah dana tersebut dipindahkan ke beberapa alamat di Tron/Ethereum, dan orang-orang melaporkan tidak dapat menarik dana,” cuit penyelidik on-chain ZachXBT pada Mei 2023, mengungkapkan penipuan tersebut.
Identifikasi Anggota Lain dan Tindakan Otoritas
Otoritas Tiongkok sebelumnya telah mengidentifikasi anggota lain yang diduga terlibat, yaitu Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que, dan Zuo Lai-Jun. Zuo ditangkap di Tiongkok dan dibebaskan dengan jaminan, sementara yang lainnya diduga melarikan diri.
Platform tersebut, yang diberi merek “Morgan DF Fintoch,” secara palsu mengklaim memiliki hubungan dengan Morgan Stanley, sebuah klaim yang secara publik dibantah oleh bank investasi tersebut pada tahun 2023, menolak adanya keterkaitan dengan proyek tersebut.
Penipuan dan Kerugian yang Diderita
FINTOCH bahkan menampilkan CEO palsu bernama “Bob Lambert,” yang foto profilnya sebenarnya adalah aktor Mike Provenzano, yang telah muncul dalam beberapa film pendek dan serial. Meskipun ada peringatan dari Otoritas Moneter Singapura pada awal Mei 2023, para pendiri berhasil mengumpulkan lebih dari $31 juta dari dana pengguna sebelum platform tersebut runtuh.
Platform bug bounty Immunefi melaporkan bahwa penarikan rug FINTOCH adalah salah satu dari dua insiden besar yang berkontribusi pada peningkatan 63% dalam kerugian cryptocurrency pada kuartal kedua 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.
Tuduhan dan Ekstradisi
Liang menghadapi tuduhan kepemilikan senjata api ilegal dan masuk ke Thailand secara ilegal, dengan otoritas yang mengoordinasikan ekstradisinya ke Tiongkok. Kasus FINTOCH memiliki kesamaan dengan operasi penipuan cryptocurrency yang lebih luas yang telah menghancurkan korban di seluruh dunia.
Awal bulan ini, AS mengumumkan sedang mencari penyitaan 127.271 BTC, senilai lebih dari $14,2 miliar, dari Chen Zhi, pendiri Prince Holding Group yang berbasis di Kamboja, dalam kasus yang melibatkan penipuan cryptocurrency “pig butchering” di mana individu yang diperdagangkan dipaksa untuk beroperasi di bawah ancaman kekerasan.
