Penyelidikan Senat Terhadap Binance
Senator AS Richard Blumenthal mengumumkan penyelidikan resmi Senat terhadap Binance setelah laporan terbaru mengungkap bahwa bursa cryptocurrency terbesar di dunia tersebut diduga memfasilitasi hampir $1,7 miliar dalam transaksi yang terkait dengan entitas Iran yang dikenakan sanksi serta armada tanker minyak “bayangan” Rusia. Penyelidikan ini berfokus pada praktik kepatuhan perusahaan dan tanggapannya terhadap peringatan internal dari staf kepatuhan.
Permintaan Dokumen dan Catatan
Dalam surat kepada CEO Binance, Richard Teng, Blumenthal, yang merupakan anggota peringkat Subkomite Permanen Senat untuk Investigasi, menuntut dokumen dan catatan yang merinci keadaan seputar transfer ilegal tersebut, serta alasan di balik penangguhan atau pemecatan personel kepatuhan yang menemukan aktivitas tersebut. Menariknya, penyelidikan ini muncul setelah Binance baru-baru ini menyatakan bahwa mereka telah secara signifikan mengurangi eksposurnya terhadap entitas yang dikenakan sanksi, melaporkan penurunan sekitar 96% dalam aktivitas terkait antara awal 2024 dan pertengahan 2025. Bursa tersebut berargumen bahwa transaksi yang terkait dengan sanksi kini hanya menyumbang sebagian kecil dari total volume perdagangan.
Temuan Penyidik Internal
Menurut laporan dari New York Times dan Wall Street Journal, penyelidik internal Binance menemukan lebih dari 1.500 akun yang diakses dari Iran dan melacak dana yang dikirim melalui perantara, termasuk Hexa Whale dan Blessed Trust, ke entitas yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran serta pembayaran kepada personel di kapal Rusia yang menghindari sanksi. “Binance adalah pelanggar berulang: mereka telah lama menyadari bahwa rezim Iran dan proksi terorisnya menggunakan platform cryptocurrency-nya sebagai sarana yang nyaman dan dapat diandalkan untuk menghindari sanksi internasional, kontrol anti-pencucian uang, dan pembatasan perbankan lainnya,” tulis senator dalam surat tersebut.
Tuduhan dan Tanggapan Binance
Surat Blumenthal juga menuduh Binance mengabaikan tanda peringatan yang jelas, membiarkan akun yang berpotensi ilegal beroperasi, dan bahkan dilaporkan memberikan dukungan kepada entitas pencucian uang, meskipun ada penyelesaian tahun 2023 dengan otoritas AS yang mengharuskan peningkatan kontrol anti-pencucian uang. Penyelidikan senator juga merujuk pada kekhawatiran tentang pemecatan penyelidik internal yang menandai aktivitas tersebut, yang menimbulkan pertanyaan tentang budaya kepatuhan perusahaan. Binance secara publik membantah bahwa mereka dengan sengaja memfasilitasi penghindaran sanksi atau bahwa staf kepatuhan mereka dihukum karena mengangkat kekhawatiran, dengan menyatakan bahwa akun yang ditandai telah dinonaktifkan dan bahwa mereka bekerja sama dengan regulator.
