Tanggapan Binance terhadap Tuduhan Transaksi dengan Entitas di Iran
Binance secara resmi menanggapi tuduhan bahwa platformnya memungkinkan transaksi yang terkait dengan entitas di Iran. Pada 6 Maret, bursa kripto ini mengeluarkan pernyataan menanggapi surat dari Senator Richard Blumenthal mengenai kepatuhan terhadap sanksi dan kontrol anti-pencucian uang. Penyelidikan tersebut merujuk pada beberapa laporan media terbaru yang mengklaim adanya pelanggaran.
Binance menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut mengandung klaim yang salah dan tidak didukung mengenai program kepatuhannya. Perusahaan menyatakan bahwa mereka memiliki operasi kepatuhan yang komprehensif untuk mencegah pengguna yang dikenakan sanksi mengakses platform mereka. Setiap pengguna diwajibkan untuk menjalani verifikasi identitas, dan individu yang berada di Iran tidak diizinkan untuk menggunakan bursa ini.
Investasi dalam Infrastruktur Kepatuhan
Menurut Binance, mereka telah menginvestasikan jutaan dolar dalam infrastruktur kepatuhan selama beberapa tahun terakhir. Tim kepatuhan mereka kini terdiri dari lebih dari 1.500 profesional di seluruh dunia, banyak di antaranya fokus pada pemantauan sanksi, penyelidikan kejahatan keuangan, dan pemeriksaan pembiayaan terorisme.
“Kami secara sukarela menanggapi surat Senator Blumenthal, yang merujuk pada tuduhan dan klaim yang mencemarkan nama baik yang pertama kali dilaporkan oleh The Wall Street Journal. Kami menganggap serius tuduhan ini, yang salah menggambarkan baik pekerjaan yang kami lakukan setiap hari maupun kemajuan substansial yang telah kami capai,” ungkap perwakilan Binance.
Proses Pemantauan dan Kerjasama dengan Penegak Hukum
Lebih dari 25 alat pemantauan digunakan untuk menyaring pengguna dan meninjau transaksi. Proses onboarding pelanggan, pemantauan sanksi, dan analisis perilaku juga diterapkan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Ketika muncul kekhawatiran, kasus-kasus tersebut ditinjau dan informasi dapat dibagikan dengan penegak hukum.
Perusahaan juga menunjukkan kerjasamanya dengan penyelidik. Pada tahun 2025 saja, Binance menangani lebih dari 71.000 permintaan dari penegak hukum. Selama tiga tahun terakhir, otoritas menyita lebih dari $752 juta dengan bantuan dari bursa ini. Data analitik blockchain yang dikutip oleh Binance menunjukkan penurunan paparan terhadap dompet yang terkait dengan aktivitas ilegal. Antara Januari 2024 dan Juli 2025, pangsa volume bursa yang terhubung dengan dompet semacam itu turun dari 0,284% menjadi 0,009%.
Penyelidikan terhadap Entitas Perdagangan
Penyelidikan juga menyebutkan dua entitas perdagangan, Hexa Whale dan Blessed Trust, yang dilaporkan memiliki paparan tidak langsung terhadap alamat dompet yang mungkin terkait dengan Iran. Binance menyatakan bahwa mereka menyadari kekhawatiran tersebut setelah menerima permintaan dari penegak hukum pada tahun 2025. Penyelidikan kemudian dilakukan oleh tim internal bursa, di mana catatan transaksi ditinjau dan informasi pengguna disediakan kepada otoritas. Setelah tinjauan selesai, kedua entitas tersebut dihapus dari platform; Hexa Whale dihapus pada Agustus 2025, sementara Blessed Trust dihapus pada Januari 2026.
Pernyataan Akhir Binance
Binance menegaskan bahwa mereka tidak mengetahui adanya akun di bursa yang secara langsung melakukan transaksi dengan entitas yang berbasis di Iran. Perusahaan juga membantah klaim bahwa mereka telah mengidentifikasi ribuan akun yang terkait dengan Iran, mencatat bahwa mereka tidak pernah membuat penentuan semacam itu. Setiap upaya untuk menghindari pembatasan lokasi menggunakan VPN juga melanggar ketentuan layanan mereka. Binance menegaskan bahwa mereka menyelidiki risiko yang kredibel, menghapus akun jika perlu, dan bekerja sama dengan otoritas untuk menangani potensi penyalahgunaan platform mereka.
