Pencabutan Registrasi Penyedia Layanan Cryptocurrency di Kanada
Unit intelijen keuangan Kanada, Financial Transactions and Analysis Centre (FINTRAC), telah mencabut registrasi 23 penyedia layanan cryptocurrency dalam satu tindakan penegakan hukum yang dilakukan pada hari Selasa. Langkah ini menandai peningkatan upaya negara dalam memerangi pencucian uang yang menargetkan bisnis aset digital.
Menteri Keuangan Kanada, François-Philippe Champagne, mengumumkan berita ini dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa tindakan keras ini menunjukkan “kecepatan tindakan yang meningkat secara signifikan,” dan menambahkan bahwa pemerintah Kanada “akan mempertahankan momentum ini.”
Perusahaan yang Terdampak
Dua dari perusahaan yang terdampak beroperasi sepenuhnya dari yurisdiksi asing, yaitu Finast yang terdaftar di Slovakia dan Commerce Plex yang terdaftar di Inggris. Kedua perusahaan tersebut juga menawarkan layanan pertukaran mata uang tradisional dan transfer uang di samping operasi cryptocurrency mereka.
Menurut situs web FINTRAC, pencabutan registrasi dapat terjadi karena berbagai pelanggaran kepatuhan, termasuk ketidakmampuan untuk merespons permintaan informasi tepat waktu, ketidaklayakan untuk registrasi, dan kegagalan untuk memperbarui catatan secara tepat waktu.
Pendekatan Ketat terhadap Kepatuhan
Tindakan penegakan ini mengikuti pendekatan Kanada yang semakin ketat terhadap kepatuhan di sektor cryptocurrency, termasuk denda rekor sebesar $14 juta (sekitar $19,5 juta CAD) yang dijatuhkan kepada bursa crypto KuCoin pada September 2025 karena pelanggaran anti-pencucian uang. Rekor tersebut terlampaui hanya sebulan kemudian ketika FINTRAC menjatuhkan denda sebesar $126 juta (sekitar $176,9 juta CAD) kepada platform crypto Cryptomus karena kegagalannya melaporkan transaksi mencurigakan yang terkait dengan eksploitasi anak, ransomware, dan penghindaran sanksi.
“Pemerintah kami akan terus memantau dan mengejar langkah-langkah baru untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh bisnis mata uang virtual, seperti penyedia layanan uang (MSB) cryptocurrency dan ATM crypto, yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang dan penipuan,” kata Champagne.
