Penyelidikan Terhadap Arbistar
Otoritas Spanyol yang menyelidiki platform cryptocurrency penipuan Arbistar telah mengungkapkan pergerakan bitcoin yang masif setelah keruntuhan. Detail baru muncul dalam penyelidikan Spanyol terhadap Arbistar, platform cryptocurrency yang telah menipu puluhan ribu investor. Temuan terbaru dari Guardia Civil mengungkapkan bahwa dompet digital yang terkait dengan perusahaan yang kini sudah tidak beroperasi itu menangani transfer bitcoin yang besar bahkan setelah keruntuhannya, menurut laporan dari Teneriffa News.
Sejarah Arbistar
Saga ini dimulai pada September 2020, ketika Arbicorp, perusahaan induk yang beroperasi dari selatan Tenerife, tiba-tiba membekukan akun investor, menyalahkan “kegagalan” pada bot perdagangan cryptocurrency otomatisnya. Menjanjikan imbal hasil mingguan sekitar 28%, skema ini telah menarik puluhan ribu korban di 30 provinsi Spanyol, serta yurisdiksi internasional termasuk Meksiko, Venezuela, Prancis, dan Andorra. Otoritas Spanyol kemudian mengklasifikasikan Arbistar sebagai skema piramida yang mempengaruhi hingga 32.000 investor, dengan kerugian awal diperkirakan antara $111 juta hingga lebih dari $220 juta.
Temuan Penyelidikan
Namun, laporan terbaru dari Guardia Civil merinci bagaimana aset digital secara aktif dipindahkan untuk menyembunyikan jejak dana. Para penyelidik menemukan bahwa tepat saat platform tersebut runtuh pada September 2020, sekitar 881 bitcoin dialihkan ke dompet eksternal. Pergerakan dana meningkat secara dramatis beberapa bulan kemudian. Antara Januari dan Maret 2021, dompet yang terkait dengan terdakwa kunci mencatat aliran masuk dan keluar yang sangat besar, yang secara kolektif melebihi 20.000 bitcoin, bernilai lebih dari $1,1 miliar pada saat itu berdasarkan harga bitcoin pada 31 Maret 2021—atau sekitar $1,6 miliar saat ini.
Tindakan Hukum
Jaksa Spanyol pada tahun 2020 mengatakan bahwa sekitar $1 miliar dana investor tidak dapat dipertanggungjawabkan. Otoritas mencatat bahwa transaksi ini dialirkan kepada individu dalam lingkaran dalam para administrator tanpa adanya preseden operasional yang sah, sangat menunjukkan adanya operasi penyembunyian aset. Pelacakan keuangan yang sedang berlangsung berjalan paralel dengan proses pidana yang telah menjatuhkan pimpinan inti platform tersebut. Pendiri Santiago Fuentes Jover dan mitra Diego Fernández Nojarova menghadapi tuntutan atas penipuan berat, pemalsuan dokumen, dan keanggotaan dalam organisasi kriminal. Setelah vonis awal, Pengadilan Banding Audiencia Nacional menjatuhkan hukuman penjara yang berat, meningkatkan hukuman menjadi 16 tahun dan 11 tahun, masing-masing.
Upaya Pelacakan Lanjutan
Dengan beberapa individu secara resmi disebutkan dalam penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung, otoritas Spanyol terus berupaya untuk sepenuhnya melacak jaringan cryptocurrency yang luas yang terkait dengan perusahaan Tenerife yang sudah tidak beroperasi. Penyelidikan terhadap dugaan skema Ponzi crypto besar Spanyol kini akan ditangani oleh Pengadilan Nasional.
