Pengumuman Departemen Kehakiman AS
Departemen Kehakiman (DOJ) AS mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka akan melanjutkan tuntutan terhadap Roman Storm, salah satu pendiri pengaduk Ethereum, Tornado Cash. “Pemerintah akan mengadili Storm karena secara sengaja berkonspirasi untuk melakukan pencucian uang, menghindari sanksi, serta mengangkut dan mentransmisikan dana yang diketahui bersumber dari kegiatan kriminal,” kata juru bicara DOJ kepada Decrypt.
Kasus dan Dakwaan
Jaksa federal akan berargumen bahwa Storm terlibat dalam konspirasi untuk melakukan pencucian uang, mengoperasikan bisnis pengirim uang tanpa lisensi, dan menghindari sanksi AS selama persidangan yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu kurang dari dua bulan di ruang sidang Manhattan. Menurut dokumen pengadilan, DOJ menyatakan bahwa mereka akan mencabut satu aspek dari dakwaan terkait pengoperasian bisnis pengirim uang tanpa lisensi.
“Undang-undang federal mendefinisikan bisnis pengiriman uang ilegal sebagai yang gagal memenuhi persyaratan pendaftaran untuk bisnis semacam itu di AS.”
Pandangan Pakar Hukum
Menurut Peter Van Valkenburgh, Direktur Eksekutif Coin Center, sebuah lembaga penelitian dan advokasi nirlaba, aspek dakwaan konspirasi DOJ tersebut bertentangan dengan pedoman yang diterbitkan pada tahun 2019 oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN). Pedoman FinCEN menyatakan bahwa “entitas non-kustodian,” seperti Tornado Cash, seharusnya tidak dianggap sebagai pengirim uang, kata Valkenburgh dalam sebuah unggahan di X (sebelumnya Twitter).
“Para pengembang teknologi netral dan non-kustodian seharusnya tidak terjebak dalam standar kriminal yang tidak adil berdasarkan interpretasi hukum yang tidak dapat dipertahankan,” tambah Amanda Tuminelli, Direktur Eksekutif dan Kepala Penasihat Hukum DeFi Education Fund.
Perubahan Kebijakan DOJ
Pernyataan DOJ mengenai dakwaan terhadap Storm mengikuti sirkulasi memo agensi bulan lalu yang menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi—dalam banyak kasus—melanjutkan tuntutan terhadap layanan pencampuran, termasuk entitas lain seperti bursa crypto. Dalam memo tersebut, DOJ juga menjelaskan bahwa mereka akan menargetkan individu jahat yang menggunakan layanan kripto untuk mencuci dana, bukan platform itu sendiri.
Para pendukung industri menyambut baik memo itu sebagai tanda bahwa DOJ mulai mengubah kebijakan terhadap pengaduk dalam era ramah kripto di bawah Presiden AS Donald Trump. Para advokat privasi, termasuk whistleblower Edward Snowden, menggambarkan layanan seperti Tornado Cash sebagai alat untuk menjaga privasi pengguna di blockchain.
Persidangan dan Tindak Lanjut
Kasus Storm ditetapkan untuk persidangan setelah Hakim Distrik AS Katherine Polk Failla menolak permohonannya untuk menghentikan kasus tersebut pada bulan September. Meskipun Storm berargumen bahwa pengembangan Tornado Cash-nya dilindungi oleh kebebasan berpendapat, Failla memutuskan bahwa penggunaan kode komputer untuk meningkatkan dugaan pencucian uang bukanlah aktivitas yang dilindungi oleh Amandemen Pertama.
Pada bulan Maret, Departemen Keuangan AS mencabut Tornado Cash dari daftar entitas yang dikenakan sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC). Sanksi tersebut, yang melarang penggunaan layanan oleh individu di AS, diterapkan pertama kali pada tahun 2022. Saat itu, Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa Tornado Cash telah digunakan untuk “mencuci lebih dari $7 miliar” sejak didirikan pada tahun 2019.
Putusan Pengadilan dan Situasi Terkini
Perubahan sikap Departemen Keuangan AS terjadi berbulan-bulan setelah Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Kelima menentukan bahwa agensi tersebut telah melanggar kewenangannya dalam menerapkan sanksi terhadap Tornado Cash. Pengadilan menemukan bahwa kontrak pintar yang tidak dapat diubah dan tidak dapat dikendalikan tidak seharusnya diklasifikasikan sebagai properti, seperti yang dinyatakan dalam sanksi terhadap Tornado Cash.
Setahun yang lalu, pengadilan Belanda menjatuhkan hukuman penjara selama 64 bulan kepada Alexey Pertsev, pengembang Tornado Cash lainnya, karena pencucian uang. Namun, ia dibebaskan pada bulan Februari dengan syarat pemantauan elektronik setelah bersiap untuk mengajukan banding. DOJ, Storm, dan kuasa hukumnya hingga saat ini tidak memberikan tanggapan terhadap permintaan komentar dari Decrypt.
