Berita Munculnya Geng Kriminal di Danzhou, Hainan
Berita BlockBeats melaporkan pada tanggal 18 Juni bahwa Kejaksaan Kota Danzhou di Provinsi Hainan, China, mengumumkan bahwa sebuah geng kriminal baru-baru ini dituntut karena secara ilegal meminta deposit publik dengan total lebih dari 10 juta yuan dengan dalih menawarkan pengembalian tinggi dari investasi cryptocurrency.
Tindakan Hukum Terhadap Geng
Geng tersebut didakwa dengan melakukan kejahatan penyimpangan dana publik secara ilegal. Setelah menjalani proses peradilan di Pengadilan Kota Danzhou, pengadilan menemukan bahwa kelompok ini terbukti bersalah melakukan kejahatan terorganisir terkait penyerapann dana publik tanpa izin. Mereka dijatuhi hukuman penjara dan denda dengan batas waktu tertentu.
Metode Penipuan “Perdagangan Crypto Berbasis Kontrak”
Pada tahun 2023, kelompok kriminal ini berkonspirasi untuk secara ilegal meminta deposit publik dengan menggunakan metode yang disebut “perdagangan crypto berbasis kontrak”. Tujuan mereka adalah meraup keuntungan dari spekulasi cryptocurrency.
Untuk menarik lebih banyak “klien” dan menyembunyikan aktivitas ilegal mereka, kelompok ini membentuk komunitas online serta mendaftarkan perusahaan secara offline untuk memasarkan layanan “perdagangan crypto berbasis kontrak” yang mereka tawarkan.
Mereka menjanjikan kepada “klien” bahwa dengan menginvestasikan dana bersama kelompok tersebut untuk perdagangan cryptocurrency, mereka akan menerima pengembalian harian setara dengan 3% dari jumlah investasi mereka. Dalam waktu singkat, kelompok ini berhasil menyerap lebih dari 10 juta yuan dari 32 “klien” untuk spesukasi cryptocurrency melalui platform perdagangan.
Kehancuran Skema
Namun, ketika nilai cryptocurrency yang mereka beli terus terdepresiasi, kelompok ini tidak mampu mempertahankan pengembalian yang dijanjikan, yang akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi para “klien” dan menyebabkan kehancuran total skema tersebut.
“Aktivitas ilegal seperti ini dapat merugikan banyak orang dan harus ditindak dengan tegas oleh pihak berwenang.”
