Rekord na Kaso ng Bitcoin Forfeiture
Ang rekord na kaso ng bitcoin forfeiture ng Department of Justice (DOJ) ay nagbigay-diin sa masusing pagsisiyasat sa mga pandaigdigang scam na konektado sa crypto fraud, trafficking, at organized crime. Nagsikap ang mga awtoridad na ipatupad ang forfeiture ng 127,271 BTC, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $15 bilyon.
Mga Detalye ng Kaso
Ang kaso ay unang inihayag ng DOJ noong Oktubre 14, 2025, nang ilabas ng mga tagausig ang mga kriminal na kaso laban sa Cambodian national na si Chen Zhi at isang kaugnay na sibil na reklamo sa forfeiture. Si Chen, na kilala rin bilang Vincent, ay itinuturing na nagtatag at namuno sa Prince Holding Group, isang conglomerate na nakabase sa Cambodia. Inakusahan siya ng mga tagausig sa Brooklyn ng conspiracy sa wire fraud at conspiracy sa money laundering.
Mga Aksyon ng DOJ at FBI
Binanggit ng DOJ:
“Ang reklamo ay ang pinakamalaking aksyon sa forfeiture sa kasaysayan ng Department of Justice.”
Ang Democratic Karen Benevolent Army (DKBA) ay isang armadong milisya sa Myanmar na may mga sinasabing ugnayan sa Chinese organized crime. Pinatawan ng mga awtoridad ng U.S. ang grupo ng mga parusa dahil sa mga nakaraang malakihang operasyon ng scam at iniuugnay ito sa transnational criminal activity.
Sinabi ng FBI na ang Operation Haochen ay nag-target sa Tai Chang scam compound na nasa ilalim ng kontrol ng DKBA sa Kyaukhat, Myanmar. Nakatuon ang imbestigasyon sa mga sinasabing operator ng scam center at mga financial network na konektado sa mga compound na nag-target sa mga biktima sa U.S. Ayon sa FBI, nasamsam nito ang humigit-kumulang $30 milyon na konektado sa Tai Chang at mga kaugnay na scam compound.
Operation Blackout at Kooperasyon
Ang Operation Blackout ay nagsilbing umbrella campaign ng FBI laban sa mga scam compound sa buong Asya, Africa, at Gitnang Silangan. Pinagsama-sama ng pagsisikap ang mga imbestigasyon na nag-target sa cryptocurrency fraud, human trafficking, money laundering, at mga organized crime network na inakusahan ng pag-target sa mga Amerikano. Kabilang sa mga operasyon ang mga aksyon laban sa mga compound sa Cambodia, Myanmar, Thailand, at United Arab Emirates (UAE).
Ang kaso ay nagha-highlight sa lalong lumalawak na pandaigdigang katangian ng mga network ng fraud na pinadali ng crypto. Ipinakita rin ng imbestigasyon ang tumataas na kooperasyon sa pagitan ng mga law enforcement at mga technology provider. Nakipagtulungan ang FBI sa Starlink, na nagbigay ng geolocation information na tumulong sa pagtukoy sa mga terminal na sinasabing sumusuporta sa mga operasyon ng scam sa Myanmar. Nag-suspend ang Starlink ng higit sa 7,000 terminal sa pamamagitan ng pagsisikap na iyon.
Inisyatiba para sa Proteksyon ng mga Biktima
Binanggit din ng bureau ang Operation Level Up, isang inisyatiba para sa proteksyon ng mga biktima na itinatag ng FBI at U.S. Secret Service upang tukuyin at ipaalam ang mga biktima ng cryptocurrency investment fraud. Ang programa ay nakapagbigay-alam sa 8,935 potensyal na biktima ng fraud at nakapagpigil ng tinatayang $562.7 milyon sa mga pagkalugi.
Sinabi ni FBI Director Kash Patel:
“Nakatulong kami na palayain ang halos 2,000 mga manggagawang na-traffick, isara ang higit sa $8 bilyon sa scam center fraud, at arestuhin ang halos 300 tao.”
Mas Malawak na Pagsisikap ng DOJ
Ang kaso ng forfeiture ay nagpapakita rin ng mas malawak na pagsisikap ng DOJ na hadlangan ang mga network ng scam compound na nagpapatakbo sa buong Timog-Silangang Asya. Sa isang hiwalay na aksyon na inihayag noong Abril, inakusahan ng DOJ’s Scam Center Strike Force ang dalawang Chinese nationals, nasamsam ang isang Telegram recruitment channel na ginamit upang akitin ang mga manggagawa sa mga scam center, at kinuha ang kontrol sa 503 fraudulent investment websites.
Ang inisyatiba, na nagko-coordinate ng mga imbestigasyon, prosekusyon, asset restraints, at mga pagsisikap sa proteksyon ng biktima, ay nag-restrain din ng higit sa $700 milyon sa cryptocurrency na sinasabing konektado sa money laundering ng scam center. Sa nakalipas na 24 na oras, ang atensyon ay nakatuon sa mga bagong nasamsam na bitcoins na ngayon ay nasa pag-iingat ng gobyerno ng U.S.
