Malawakang Operasyon Laban sa Crypto Scams
Isang malawakang operasyon ang isinagawa ng mga awtoridad mula sa Dubai, Federal Bureau of Investigation (FBI), at Ministry of Public Security ng Tsina, na nagresulta sa pag-aresto ng 276 indibidwal na konektado sa mga crypto scam. Natuklasan ng mga imbestigador na ang mga scammer ay gumagamit ng mga pekeng crypto investment platform upang mandaya ng mga biktima.
“Ang mga scammer ay gumagamit ng mga pekeng crypto investment platform upang mandaya ng mga biktima.”
Mga Resulta ng Operasyon
Ayon sa US Department of Justice, ang pinagsamang operasyon ng mga awtoridad ay nagresulta sa pag-aresto ng 275 tao sa Dubai, habang isang karagdagang suspek ang nahuli sa Thailand. Ang mga pagsisikap na ito ay nagbunga rin ng pagsasara ng hindi bababa sa siyam na scam centers na nag-target sa mga biktima sa buong mundo.
Sinampahan ng kaso ang anim na tao na konektado sa operasyon, kabilang ang apat na akusado at dalawang tumakas na kasabwat. Sila ay nahaharap sa mga kaso ng federal fraud at money laundering sa isang korte sa San Diego, kung saan ang bawat kaso ay maaaring magresulta sa pagkakakulong ng hanggang 20 taon at malalaking parusang pinansyal.
Mga Pamamaraan ng Scam
Ayon sa mga imbestigasyon, ang mga akusado ay kasangkot sa pagpapalaganap ng mga mapanlinlang na crypto investment platform na dinisenyo upang lokohin ang mga biktima na magdeposito ng pondo. Ang mga scheme na ito ay kadalasang umaasa sa mga nakakaakit na interface at mga social engineering tactics upang bumuo ng tiwala bago kunin ang pera.
Ikinonekta ng FBI ang network sa mga milyon-milyong dolyar na pagkalugi. Ayon sa mga naunang ulat, ang mga Amerikano ay nawalan ng higit sa $11 bilyon sa mga scam na may kaugnayan sa crypto at AI noong 2025, kung saan ang mga pekeng investment platform ang kumakatawan sa pinakamalaking bahagi ng pinsala.
Mga Aksyon sa Europa
Samantala, ang mga awtoridad sa Europa ay nagsagawa rin ng katulad na aksyon laban sa mga organisadong scam operations. Sa isang hiwalay na kaso, ang mga ahensya ng batas sa Austria at Albania, na sinusuportahan ng Europol at Eurojust, ay nag-aresto ng sampung tao na konektado sa tatlong scam centers na nag-ooperate mula sa Tirana.
Ang mga operasyong ito ay lubos na nakabalangkas, na gumagamit ng hanggang 450 indibidwal sa iba’t ibang tungkulin kabilang ang customer acquisition, pekeng brokerage services, IT support, at financial management. Ang mga biktima sa European scheme ay karaniwang naloko sa pamamagitan ng mga patalastas sa social media na nagtataguyod ng tila lehitimong mga pagkakataon sa pamumuhunan.
Kapag sila ay na onboard, sila ay inatasan ng mga pekeng broker na gumamit ng pressure tactics upang hikayatin ang patuloy na pagdeposito. Tinataya ng mga awtoridad na ang network na ito lamang ay nagdulot ng pagkalugi na higit sa €50 milyon.
