เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ฟื้นคืน $2.5 ล้านในคริปโตจากแผนการโกงที่ใช้ประโยชน์จาก FOMO ในตลาด
การฟื้นคืนเงินจากแผนการลงทุนหลอก
FBI แจ้งเงื่อนไขการเรียกร้องคืนเงิน: เหยื่อจากการหลอกลวง AML Bitcoin มีเวลาถึง 5 มิถุนายน
FBI เพิ่มมาตรการติดตามเหยื่อจากก
DOJ เรียกร้องยึดคืนเงิน 7.7 ล้านดอลลาร์ในคริปโตจากแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือที่แอบอ้างเป็นพนักงาน IT
การฟอกเงินของพนักงาน IT ชาวเกาหล
Coinbase ระงับเงิน 3 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ DOJ จัดการกับเครือข่ายหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Coinbase ระงับเงิน 3 ล้านดอลลาร์
การยึด BTC จำนวน 127,271 ของ DOJ สร้างความสนใจอีกครั้งท่ามกลางการปราบปรามการฉ้อโกง
การยึด Bitcoin ของกระทรวงยุติธรร
ผู้ร่วมก่อตั้ง Forsage ปฏิเสธข้อกล่าวหาในคดี Ponzi มูลค่า 340 ล้านดอลลาร์
ข้อกล่าวหาในคดี Forsage ผู้ร่วมก
DOJ กล่าวหาว่า Owe Martin Andresen ผู้ดูแล Dream Market ฟอกเงินคริปโตเป็นทองคำ
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา ต
Uphold ปฏิเสธข้อกล่าวหาของ NYAG หลังจากการตั้งถิ่นฐาน CredEarn มูลค่า 5 ล้านดอลลาร์
Uphold ตอบโต้คำแถลงของอัยการสูงส
ผู้ก่อตั้ง Celsius ถูกห้ามถาวรจากการบริหารสินทรัพย์ในข้อตกลงกับ FTC
ข้อตกลงระหว่าง Alexander Mashins
ผู้ฟอกเงินจากการหลอกลวงคริปโตได้รับโทษ 70 เดือน ขณะที่ DOJ เข้มงวด
การตัดสินโทษของ Evan Tangeman Ev
DOJ เริ่มกระบวนการชดเชยเหยื่อจากแผนการฉ้อโกงคริปโต OneCoin มูลค่า 4,000,000,000 ดอลลาร์
กระบวนการชดเชยสำหรับเหยื่อ OneCo
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดกองทุนชดเชย 40 ล้านดอลลาร์สำหรับเหยื่อการฉ้อโกง OneCoin
เหยื่อของการฉ้อโกง OneCoin สามาร
DOJ ฟ้องร้องชาวต่างชาติ 10 คนในแผนการ ‘Wash Trading’ ของคริปโต
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ฟ้องร้อ