Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và vụ lừa đảo tiền điện tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn khiếu nại tiết lộ rằng hai giám đốc điều hành từ công ty thanh toán tiền điện tử MoonPay đã bị lừa gửi 250.000 USD bằng Ethereum (ETH), tin rằng đó là một khoản quyên góp cho lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump.
Chi tiết vụ lừa đảo
Mặc dù đơn khiếu nại của DOJ không nêu tên các nạn nhân một cách rõ ràng, nhưng nó bao gồm các ảnh chụp màn hình email đề cập đến những cá nhân có tên là Ivan và Mouna. Những cái tên này trùng khớp với CEO của MoonPay, Ivan Soto-Wright và Giám đốc Tài chính Mouna Ammari Siala, cho thấy các giám đốc điều hành là mục tiêu của âm mưu bị cáo buộc.
Đơn khiếu nại cũng đề cập đến một liên kết giao dịch Etherscan chi tiết việc chuyển tiền giữa các nạn nhân và kẻ lừa đảo bị cáo buộc. Theo báo cáo của NOTUS, địa chỉ ví liên quan đã từng được liên kết với Soto-Wright.
Các nạn nhân đã được liên hệ qua email bởi một cá nhân giả mạo Steve Witkoff, đồng chủ tịch của Ủy ban Nhậm chức Trump. Tin nhắn dường như đến từ địa chỉ “steve_witkoff” – một miền lừa đảo nơi chữ “L” được sử dụng thay cho chữ “i” trong “nhậm chức” để mô phỏng gần giống một địa chỉ hợp pháp.
Các cá nhân này được hướng dẫn chuyển một khoản quyên góp 250.000 USD bằng Ethereum đến một ví tiền điện tử được chỉ định, một hành động mà họ đã thực hiện. “Chào Steve – khoản đóng góp 250k của chúng tôi vừa được xử lý. Đây là xác nhận,” đọc một email từ Mouna vào ngày 26 tháng 12 năm 2024, kèm theo một liên kết đến giao dịch Ethereum.
Thông tin từ Binance và hậu quả
Đơn khiếu nại của DOJ còn tiết lộ rằng dữ liệu từ Binance xác định ví của kẻ lừa đảo trên nền tảng này thuộc về Ehiremena Aigbohan, một cư dân của Lagos, Nigeria. Cá nhân này bị cáo buộc đã cố gắng rửa tiền bị đánh cắp bằng cách chuyển chúng đến nhiều địa chỉ tiền điện tử khác nhau.
“Dữ liệu định vị địa chỉ IP nhất quán cho thấy rằng các email từ những tài khoản này được gửi từ Nigeria, không phải từ Hoa Kỳ. Có vẻ như Aigbohan đã nhận được một khoản chuyển tiền quốc tế từ Hoa Kỳ đến Nigeria do các hoạt động gian lận của mình,” DOJ cho biết.
Những bài học từ vụ việc
Sự cố này cho thấy các giám đốc điều hành của MoonPay đã trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo qua email, nhấn mạnh một lỗ hổng quan trọng ngay cả trong số các nhà lãnh đạo ngành tiền điện tử. Nếu những chuyên gia dày dạn có thể bị lừa bởi những chiến thuật như vậy, điều này làm nổi bật nhu cầu cấp bách về các giải pháp phi tập trung, trên chuỗi để nâng cao an ninh trong toàn bộ hệ sinh thái.
Trong cộng đồng Shiba Inu, các nền tảng như ShibaSwap, Shibarium và Doggy DAO cung cấp một cách tiếp cận khác. Bằng cách tập trung vào các tương tác blockchain phi tập trung và minh bạch, thay vì dựa vào các kênh giao tiếp tập trung, những công cụ này giảm thiểu sự tiếp xúc với các trò lừa đảo khai thác lỗi của con người hoặc các điểm thất bại tập trung.
Đối với những người nắm giữ SHIB, điều này củng cố giá trị của việc tham gia vào một hệ sinh thái được thiết kế xung quanh an ninh và tính minh bạch. Hạ tầng trên chuỗi của Shibarium đảm bảo rằng các giao dịch, quản trị và quy trình thanh khoản có thể xác minh và chống lại sự thao túng.
Khi tiền điện tử tiếp tục phát triển, những công nghệ phi tập trung như vậy sẽ rất quan trọng trong việc bảo vệ tài sản và duy trì sự tự tin của người dùng, biến những bài học từ các sự cố như của MoonPay thành một lời kêu gọi cho việc áp dụng rộng rãi hơn các biện pháp bảo vệ phi tập trung, bản địa trên blockchain.
Các sự kiện liên quan
- Circle quyên góp 1 triệu USD USDC cho Ủy ban Nhậm chức của Trump.
- Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị kết án 12 năm trong kế hoạch SIM Swap mang tính bước ngoặt.
- Trezor cảnh báo người dùng sau khi email lừa đảo khai thác hệ thống hỗ trợ.
