Cuộc Chiến Chống Tội Phạm Tiền Điện Tử Tại Ấn Độ
Ấn Độ đang tăng cường cuộc chiến chống lại các mạng lưới tội phạm tiền điện tử toàn cầu khi các cơ quan chức năng thu giữ bằng chứng quan trọng và bắt giữ những cá nhân chủ chốt trong vụ gian lận tài sản kỹ thuật số lớn. Sự gia tăng các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử xuyên biên giới đã thúc đẩy việc thực thi nghiêm ngặt hơn từ phía các cơ quan Ấn Độ, khi tài sản kỹ thuật số trở thành trung tâm của các hoạt động gian lận xuyên quốc gia.
Cuộc Điều Tra Của Cục Điều Tra Trung ương (CBI)
Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã thông báo vào ngày 4 tháng 10 rằng họ đã tiến hành các cuộc tìm kiếm phối hợp trên toàn quốc liên quan đến vụ gian lận token tiền điện tử HPZ, như một phần của chiến dịch Operation Chakra-V đang diễn ra. Cuộc điều tra đã dẫn đến việc thu giữ bằng chứng tài chính và kỹ thuật số quan trọng trong các cuộc đột kích tại Delhi NCR, Hyderabad và Bengaluru.
“Những vụ gian lận này đã được tạo điều kiện thông qua việc thành lập nhiều công ty vỏ bọc, được sử dụng để mở tài khoản ngân hàng mule,” CBI giải thích, đồng thời cho biết thêm: “Các khoản tiền thu được từ các nạn nhân đã được chuyển qua những tài khoản này, chuyển đổi thành tiền điện tử, và sau đó được chuyển ra ngoài Ấn Độ thông qua các lớp tài chính phức tạp và các tuyến chuyển đổi tiền điện tử.”
Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2023, các tội phạm mạng đã ngụy trang các kế hoạch cho vay, việc làm và đầu tư để lừa đảo cá nhân trên khắp Ấn Độ. Các quỹ thu được từ các nạn nhân đã được chuyển qua các thực thể giả mạo được đưa lên các nền tảng fintech và tổng hợp thanh toán trước khi được chuyển ra nước ngoài thông qua các kênh tiền điện tử.
“Vụ án, được đăng ký theo tội danh âm mưu hình sự, giả mạo và gian lận, cùng các tội phạm theo Luật Công nghệ Thông tin, liên quan đến một âm mưu tội phạm phức tạp do các bậc thầy ở nước ngoài phối hợp với các công dân Ấn Độ,” CBI cho biết thêm, lưu ý: “CBI đã bắt giữ năm bị cáo vì sự tham gia tích cực của họ trong việc thực hiện vụ gian lận. Họ đang được đưa ra trước tòa án có thẩm quyền theo đúng quy trình pháp luật.”
Cam Kết Đối Phó Với Tội Phạm Tài Chính
Các cơ quan chức năng cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để truy tìm toàn bộ mạng lưới tài chính, xác định thêm nghi phạm và làm rõ phạm vi toàn cầu của hoạt động này. Cơ quan này khẳng định cam kết của mình trong việc đối phó với các tội phạm tài chính được hỗ trợ bởi công nghệ mạng thông qua các phương pháp pháp y kỹ thuật số tiên tiến, giám sát dựa trên thông tin tình báo và hợp tác giữa các cơ quan.
Mặc dù bị giám sát, những người ủng hộ tiền điện tử lập luận rằng công nghệ blockchain tự nó có thể nâng cao tính minh bạch và khả năng truy xuất khi được áp dụng dưới sự giám sát quy định hiệu quả.
