Các Công Tố Viên Hoa Kỳ Nộp Đơn Khiếu Nại Tịch Thu 61,2 Triệu Đô La USDT
Các công tố viên Hoa Kỳ đã nộp đơn khiếu nại tịch thu dân sự yêu cầu 61,2 triệu đô la USDT bị đóng băng, được cho là liên quan đến việc bán dầu Iran trên thị trường chợ đen. Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, hành động này diễn ra vào ngày 14 tháng 9 và nhắm vào các loại tiền điện tử mà các công tố viên cho rằng nhằm mục đích mang lại lợi ích cho chính phủ và các cơ quan quân sự của Iran, bao gồm cả Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo.
Chi Tiết Về Đơn Khiếu Nại
Đơn nộp là một vụ kiện dân sự chống lại chính các tài sản, và Bộ Tư pháp cho biết các cáo buộc cơ bản vẫn chưa được chứng minh trừ khi một tòa án đưa ra phán quyết có lợi cho Hoa Kỳ. Hồ sơ tòa án bổ sung một chi tiết quan trọng cho thông báo: USDT bị nhắm mục tiêu đã bị đóng băng trước khi các công tố viên nộp đơn kiện. Mười địa chỉ TRON đã giữ chính xác 61,192,367.59 USDT khi chính phủ nộp đơn khiếu nại.
ĐANG CẬP NHẬT 🇺🇸 DOJ TÌM KIẾM TỊCH THU 61 TRIỆU ĐÔ LA TRÊN BINANCE LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÁN DẦU IRAN.
Các cơ quan Hoa Kỳ cho rằng các tài khoản Binance đã rửa hơn 1,5 tỷ đô la từ các khoản thu từ việc bán dầu Iran bị trừng phạt. Đơn khiếu nại tịch thu đã được xác minh, được nộp dưới dạng United States v. All USD Tether Held in the Following Cryptocurrency Addresses, vụ án 1:26-cv-08010, đã nêu tên mười địa chỉ TRON là bị đơn trong vụ kiện.
Thông Tin Về Các Địa Chỉ Bị Đóng Băng
Hai địa chỉ đã bị đóng băng vào ngày 26 tháng 7 năm 2025, trong khi tám địa chỉ khác bị đóng băng vào ngày 15 tháng 6 năm 2025, theo đơn nộp. Số dư dao động từ 1 triệu USDT đến hơn 12,75 triệu USDT mỗi địa chỉ. Các công tố viên cho biết Tether đã đóng băng tất cả mười địa chỉ vào thời điểm đơn khiếu nại vào ngày 14 tháng 9, khiến các quỹ không thể di chuyển qua các giao dịch USDT thông thường.
Một lệnh tịch thu được ban hành vào ngày 14 tháng 9 bởi Thẩm phán Tòa án Hoa Kỳ Ona T. Wang cho phép FBI đưa các tài sản vào quyền sở hữu của chính phủ. Đơn khiếu nại cho biết Tether dự kiến sẽ đốt các token được giữ tại các địa chỉ bị nhắm mục tiêu, phát hành USDT thay thế có giá trị tương đương và chuyển các token đó cho chính phủ Hoa Kỳ.
Các Công Ty Liên Quan
Các công tố viên cho biết các quỹ thay thế sẽ được lưu trữ trong một ví phần cứng do FBI kiểm soát tại Quận phía Nam của New York. Chính phủ cáo buộc Blessed Trust Limited và Hexa Whale Trading Limited có trụ sở tại Hồng Kông đã sử dụng các tài khoản tại Binance để giúp chuyển đổi các khoản thu từ việc bán dầu thô và dầu mỏ của Iran thành tiền điện tử.
Các công tố viên mô tả Blessed Trust như một công ty cung cấp dịch vụ quản lý tài sản hoặc lưu ký tài sản ảo và Hexa Whale như một nhà môi giới hàng hóa. Theo đơn khiếu nại, ít nhất bảy địa chỉ liên kết được gán nhãn “Thực thể A” đã nhận và phân phối hơn 1,5 tỷ đô la mà các nhà điều tra tin rằng đến từ việc bán dầu Iran.
Liên Kết Đến Các Địa Chỉ Tiền Điện Tử
Các công tố viên cho biết họ đã sử dụng các luồng giao dịch, hồ sơ kích hoạt ví và các chuyển động của USDT và TRX để liên kết các địa chỉ. Đơn nộp cáo buộc Thực thể A đã gửi quỹ đến sàn giao dịch Iran Nobitex, các địa chỉ tiền điện tử liên quan đến IRGC và các nhà chuyển tiền mà các nhà điều tra xác định là mặt trận của IRGC.
Một địa chỉ Thực thể A bắt đầu bằng TU6Vd đã được liên kết trong đơn kiện với một mạng lưới tài chính do Sepehr Energy Jahan Nama Pars, một công ty Iran đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt, kiểm soát. Bộ Tài chính đã mô tả Sepehr Energy là một nhánh bán dầu liên quan đến Tổng tham mưu Quân đội Iran.
Hành Động Của Bộ Tài Chính
OFAC đã trừng phạt công ty này vào năm 2023 và đã nhiều lần nhắm mục tiêu các công ty và tàu bị cáo buộc đã giúp nó bán dầu Iran cho khách hàng ở nước ngoài. Đơn khiếu nại mới chứa các chi tiết liên quan đến hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ.
Các công tố viên cáo buộc một công ty Hồng Kông chỉ được xác định là Công ty-1 đã gửi khoảng 37,15 triệu đô la cho Hexa Whale trong 11 giao dịch chuyển tiền trong tháng 3 và tháng 4 năm 2024. Khoảng 443,49 triệu đô la khác được cho là đã chuyển từ Công ty-1 sang Blessed Trust thông qua 32 giao dịch giữa tháng 11 năm 2024 và tháng 3 năm 2025.
Phản Ứng Từ Binance
Binance đã công khai thách thức các cáo buộc liên quan đến Blessed Trust và Hexa Whale nhiều tháng trước khi đơn kiện mới của DOJ được nộp. Trong một phản hồi vào ngày 6 tháng 3 đối với một cuộc điều tra của Thượng viện Hoa Kỳ, sàn giao dịch đã gọi một số tuyên bố của truyền thông là “sai sự thật, không có bằng chứng đáng tin cậy và phỉ báng.”
Sàn giao dịch cho biết các yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật đã thúc đẩy các cuộc điều tra về các giao dịch liên quan đến hai công ty này. Binance cho biết họ đã ngừng hợp tác với Hexa Whale vào ngày 13 tháng 8 năm 2025 và loại bỏ Blessed Trust vào tháng 1 năm 2026 sau khi hoàn thành các cuộc đánh giá riêng biệt.
Kết Luận
Vụ kiện tịch biên theo sau một số hành động của Hoa Kỳ nhắm vào việc sử dụng tài sản kỹ thuật số của Iran bị cáo buộc. Vào tháng 6, OFAC đã chỉ định Nobitex và ba sàn giao dịch Iran khác, nói rằng Nobitex đã xử lý các giao dịch liên quan đến IRGC và các tác nhân bị trừng phạt. Bộ Tài chính cho biết Nobitex đã xử lý hơn 50% dòng tiền kỹ thuật số của Iran trong năm 2025.
Đơn khiếu nại SDNY tìm kiếm việc tịch biên theo các điều khoản bao gồm các khoản thu có thể truy nguyên đến các vi phạm lệnh trừng phạt, tài sản liên quan đến rửa tiền và tài sản liên quan đến các tội phạm khủng bố liên bang. DOJ rõ ràng tuyên bố rằng đơn khiếu nại tịch biên dân sự là một cáo buộc chống lại tài sản và rằng các yêu cầu không được chứng minh cho đến khi một tòa án liên bang đưa ra phán quyết có lợi cho Hoa Kỳ.
