Lệnh Mới Nhất Của Singapore Đối Với Các Công Ty Tiền Điện Tử
Lệnh mới nhất của Singapore yêu cầu các công ty tiền điện tử không có giấy phép ngừng phục vụ khách hàng nước ngoài, đánh dấu sự kết thúc cho những kẽ hở pháp lý tồn tại trong ngành công nghiệp blockchain. Chỉ thị ngày 30 tháng 5 của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) yêu cầu tất cả các công ty và cá nhân cung cấp dịch vụ ở nước ngoài phải có giấy phép, nếu không sẽ phải ngừng hoạt động.
Đối với một số người trong ngành, động thái này có thể khiến nhiều người cảm thấy Singapore đột ngột quay lưng với lập trường thân thiện với tiền điện tử của mình. Nhưng thực tế, quốc gia này vẫn giữ vững lập trường về việc tuân thủ quy định. Hành động này phù hợp với xu hướng đàn áp toàn cầu đối với các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. “Đối với các sàn giao dịch vẫn đang tìm kiếm những lỗ hổng pháp lý để tránh yêu cầu cấp giấy phép – thực tế rất rõ ràng: họ sẽ sớm phải di dời đến địa điểm yêu thích của mình, mặt trăng,” Joshua Chu, một luật sư có trụ sở tại Hong Kong và đồng chủ tịch của hiệp hội Web3 thành phố, chia sẻ với Cointelegraph.
Những Người Di Cư Tiền Điện Tử Bị Tẩy Chay Tại Singapore Đã Hết Đường Đi
Singapore từng là một điểm trung chuyển thuận lợi cho các doanh nghiệp không có giấy phép trong lĩnh vực tiền điện tử, nhờ vào Luật Dịch vụ Thanh toán (PSA) yêu cầu cấp giấy phép cho các công ty phục vụ khách hàng nội địa. Với dân số nội địa tương đối nhỏ khoảng 6 triệu người, nhiều công ty tiền điện tử đã lách luật bằng cách đơn giản là tránh khách hàng Singapore và tập trung vào thị trường nước ngoài, theo YK Pek, CEO và đồng sáng lập công ty công nghệ pháp lý GVRN.
Dù một số người coi động thái gần đây của MAS là một cú sốc đối với các công ty tiền điện tử không có giấy phép theo Đạo luật Dịch vụ và Thị trường Tài chính 2022 (FSMA) với thời gian cắt đứt nghiêm ngặt, cơ quan quản lý khẳng định rằng họ vẫn giữ vững lập trường kiên định. “Lập trường của MAS về vấn đề này đã được truyền đạt nhất quán trong vài năm qua kể từ khi phản hồi đầu tiên đối với cuộc tham vấn công khai ngày 14 tháng 2 năm 2022,” ngân hàng trung ương cho biết trong một tuyên bố ngày 6 tháng 6.
FSMA quy định rằng bất kỳ doanh nghiệp nào ở Singapore cung cấp dịch vụ mã thông báo kỹ thuật số cho khách hàng nước ngoài đều phải có giấy phép. Luật này không có sự thay đổi. Thay vào đó, MAS đã hoàn tất các cuộc tham vấn công khai và đang thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ rằng thời gian hoạt động không có giấy phép của họ đã kết thúc.
Khi Các Công Ty Cân Nhắc Bước Tiếp Theo
Những phát triển gần đây cho thấy Singapore không phải là một trường hợp ngoại lệ mà là một phần của sự chuyển dịch quy định toàn cầu. Philippines, chẳng hạn, hiện yêu cầu tất cả các công ty tiền điện tử có giấy phép duy trì một văn phòng vật lý tại quốc gia này. Thái Lan cũng đã trục xuất ít nhất năm sàn giao dịch do vấn đề về giấy phép và rửa tiền, giao cho các nhà đầu tư thời hạn đến ngày 28 tháng 6 để chuyển tài sản của họ.
Một địa điểm nổi lên như một lựa chọn mới là Hong Kong, đối thủ khu vực của Singapore. Hong Kong cũng đang được Bybit, một trong những sàn giao dịch bị Thái Lan trục xuất, xem xét. Một phát ngôn viên của Bybit xác nhận với Cointelegraph rằng Hong Kong là một trong những khu vực pháp lý đang được xem xét cho các giấy phép tương lai và cho biết công ty đang “làm việc với các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau.”
“Nhìn về phía trước, chúng tôi dự đoán những hành động quy định sớm từ các trung tâm tiền điện tử lớn khác bao gồm Hong Kong, Liên minh châu Âu với khuôn khổ MiCA, các luật liên quan đến crypto đang phát triển ở Vương quốc Anh, Hàn Quốc và Nhật Bản,” Chu nói.
Singapore Thuộc Nhóm 40 Thành Viên FATF
SMA của Singapore đã mở rộng giám sát quy định đối với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, đặc biệt là những người phục vụ khách hàng ở nước ngoài. Đạo luật này bổ sung cho PSA và được giới thiệu một phần để phù hợp với các nhiệm vụ của Nhóm hành động tài chính (FATF) về Quy tắc du lịch và tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML). Tốc độ điều chỉnh quy định đã tăng tốc sau phiên họp toàn thể của FATF vào tháng 2, trong đó khởi động các cuộc tham vấn công khai nhằm cải thiện tính minh bạch trong thanh toán và giải quyết các con đường phức tạp được sử dụng cho rửa tiền và tránh lệnh trừng phạt.
Đối với các thành viên FATF như Singapore và Hong Kong, việc thắt chặt các tiêu chuẩn AML được tính toán là điều dễ xảy ra. Nhưng đối với các quốc gia không phải thành viên mà không đáp ứng đủ yêu cầu tuân thủ, việc có mặt trong danh sách xám của FATF có thể gây thiệt hại kinh tế.
“Dubai vừa mới rời khỏi danh sách xám không lâu trước đây và đang trong danh sách theo dõi,” Chu cho biết. “Vì vậy, những người nghĩ rằng họ an toàn ở Dubai có thể đang trong trạng thái ảo tưởng an toàn.” Điều này có nghĩa là thời kỳ tự do nhảy múa giữa các khu vực pháp lý để tránh quy định đang đến hồi kết. Khi các công ty tiền điện tử tìm kiếm cơ sở tiếp theo của mình, danh sách các điểm đến thân thiện nhưng lỏng lẻo đang thu hẹp lại, ngay cả những trung tâm thân thiện nhất cũng đang yêu cầu sự tuân thủ.
