Điều Tra Kế Hoạch Đầu Tư Tiền Điện Tử Tại Texas
Các nhà quản lý bang Texas đã tiến hành điều tra và ngừng hoạt động một kế hoạch đầu tư tiền điện tử và tiếp thị đa cấp (MLM) bị cáo buộc hứa hẹn mang lại trạng thái triệu phú, thu nhập thụ động và lợi nhuận hàng tháng cao thông qua việc tuyển dụng và mã giao dịch. Lệnh ngừng hoạt động cũng đề cập đến các khoản phí rút tiền, việc khóa tài khoản của nhà đầu tư và các tuyên bố về giao dịch có rủi ro thấp, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).
Các Chi Tiết Về Lệnh Ngừng Hoạt Động
Hội đồng Chứng khoán Bang Texas đã công bố vào ngày 3 tháng 6 rằng họ đã ban hành lệnh ngừng ngay lập tức đối với BG Wealth Sharing LTD và DSJ Exchange PTY Ltd. Lệnh này nhắm đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử và MLM bị cáo buộc nhằm vào các nhà đầu tư tại Texas. Các nhà quản lý đã mô tả DSJ là một sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các khoản đầu tư thụ động và các tuyên bố giao dịch được hỗ trợ bởi AI.
Lệnh cũng nêu tên BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas và Gagandeep Sarkaria. Theo báo cáo của các nhà quản lý, BG Wealth đã gửi mã giao dịch cho các nhà đầu tư qua Bonchat, một ứng dụng nhắn tin, và hướng dẫn họ nhập mã trên sàn giao dịch tiền điện tử được cho là của DSJ. Quy trình này đã khiến các nhà đầu tư ít kiểm soát được các giao dịch, đồng thời làm cho nền tảng có vẻ hoạt động.
Chiến Thuật Tuyển Dụng và Lời Hứa Đầu Tư
Các nhà quản lý cho biết:
“Các nhà tuyển dụng bị cáo buộc đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng các tuyên bố rằng một khoản tiền gửi ban đầu nhỏ có thể tạo ra ‘thu nhập hàng tháng suốt đời’ và biến người tham gia thành triệu phú trong vòng vài tháng thông qua các khoản thưởng tuyển dụng hấp dẫn.”
Kế hoạch này đã sử dụng nhiều chiến thuật để xây dựng lòng tin của nhà đầu tư. Các nhà quản lý đã trích dẫn các tuyên bố về tỷ lệ thành công 99,6%, bảo vệ vốn được đảm bảo, lợi nhuận hàng tháng ít nhất 60%, và việc gấp đôi vốn trong khoảng 40 ngày. Những lời hứa này đã khiến nền tảng có vẻ như là một hệ thống ít rủi ro.
Phí Rút Tiền và Các Vấn Đề Liên Quan
Lệnh ngừng ngay lập tức cho biết rằng các nhà đầu tư muốn rút tiền phải đối mặt với một khoản phí xử lý khoảng 20% giá trị tài khoản. Các bên liên quan đã trình bày khoản phí này như một biện pháp chống chênh lệch giá và chống rửa tiền. Texas cũng báo cáo rằng BG Wealth sau đó đã yêu cầu thêm 12% từ giá trị tài khoản của mỗi nhà đầu tư. Khoản thanh toán này liên quan đến thuế và phí chuyển khoản tài khoản.
Các nhà quản lý lưu ý:
“Sau khi vô hiệu hóa việc rút tiền tài khoản tiêu chuẩn, các nhà điều hành đã yêu cầu các nạn nhân phải trả thêm 12% ‘thuế thoát’ hoặc ‘phí tuân thủ’ từ túi tiền của họ trước khi bất kỳ khoản tiền nào có thể được giải phóng.”
Phản Ứng và Cảnh Báo Từ Các Bang Khác
Texas đã gia nhập Washington và Hawaii trong việc thực hiện hành động chứng khoán bang chính thức liên quan đến BG Wealth Sharing hoặc các thực thể liên quan. Utah và Alaska cũng đã phát đi cảnh báo cho nhà đầu tư liên quan đến BG Wealth Sharing và DSJ Exchange, nhưng những cảnh báo đó không phải là lệnh ngừng ngay lập tức chính thức.
Phản ứng rộng rãi hơn cho thấy cách mà hoạt động này đã tiếp cận các nhà đầu tư ở nhiều bang khác nhau. Chiến lược thoát đã tạo ra một rủi ro khác cho các nhà đầu tư. Sau các cảnh báo của cơ quan quản lý, các bên liên quan đã đổ lỗi cho DSJ về các cáo buộc gian lận và hướng dẫn các nhà đầu tư đến HQIEX, được mô tả trong lệnh như một dịch vụ sàn giao dịch thay thế. Sự chuyển hướng này có thể giữ cho các nạn nhân tiếp tục tham gia trong khi thêm sự không chắc chắn.
Nó cũng chuyển hướng sự chú ý từ việc rút tiền, thiếu thông tin, quản lý quỹ, hoạt động giao dịch và các mối quan ngại về việc trộn lẫn.
