Perketatan Aturan Kepatuhan oleh FixedFloat
FixedFloat telah memperketat aturan kepatuhan untuk transaksi yang terkait dengan Huobi atau HTX setelah Inggris menjatuhkan sanksi kepada Huobi Global S.A. terkait Rusia. Pertukaran cryptocurrency instan ini mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan dana yang masuk dari Huobi dan memerlukan verifikasi tambahan. Mereka juga menyarankan pengguna untuk memeriksa apakah dana atau alamat pengiriman mereka terhubung dengan entitas yang dikenakan sanksi sebelum melakukan pertukaran.
“Dana yang berasal dari Huobi akan dihentikan oleh layanan kami dan akan dikenakan verifikasi tambahan,” kata FixedFloat.
Perusahaan tidak menyebutkan berapa lama proses peninjauan mungkin berlangsung atau sejauh mana mereka akan melacak transfer.
Peringatan dari OrangeFren
OrangeFren memperingatkan pengguna untuk berhati-hati saat menangani koin yang sebelumnya telah melewati Huobi atau HTX. Peringatan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa penyaringan transaksi dapat mempengaruhi pengguna yang menerima koin setelah mereka meninggalkan pertukaran.
“Hati-hati jika koin Anda sebelumnya menyentuh Huobi/HTX karena sanksi telah dikenakan terhadap mereka; Inggris menetapkan Huobi Global S.A. pada 26 Mei di bawah kerangka sanksi Rusia,” tambahnya.
Pemberitahuan resmi mencantumkan “HTX,” “HTX Exchange,” dan htx.com sebagai rincian yang terhubung dengan perusahaan yang ditunjuk.
Pernyataan dari Kantor Pelaksanaan Sanksi Keuangan
Kantor Pelaksanaan Sanksi Keuangan kemudian menyatakan bahwa mereka menganggap pertukaran cryptocurrency HTX tunduk pada langkah-langkah tersebut karena Huobi memilikinya. Bagi perusahaan di Inggris, aturan tersebut mencakup pembekuan aset dan pembatasan dalam memproses pembayaran yang melibatkan pihak yang ditunjuk. HTX membantah posisi tersebut.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh crypto.news, pertukaran tersebut menyatakan bahwa Huobi Global S.A. terpisah dari platform operasionalnya. Mereka juga menegaskan bahwa dana pengguna tetap tidak terpengaruh dan berencana untuk berkomunikasi dengan otoritas Inggris.
Kritik terhadap Tindakan Inggris
Penyelidik blockchain ZachXBT menyebut tindakan Inggris “sedikit berlebihan.” Dia menjelaskan bahwa HTX melayani banyak pengguna ritel di Asia, yang dapat menyebabkan sistem kepatuhan menandai dompet yang tidak terkait sebagai berisiko. Dia menambahkan bahwa “risiko itu sendiri telah menjadi tidak berarti” ketika melacak kasus berdasarkan paparan sanksi.
Menurut ZachXBT, beberapa alat penyaringan juga kesulitan memisahkan aktivitas sebelum penunjukan dari transfer yang dilakukan setelah sanksi mulai berlaku.
Kekhawatiran tentang Pencemaran Alamat HTX
Sanksi crypto Inggris baru-baru ini tampaknya sedikit berlebihan. Ada kekhawatiran bahwa pencemaran alamat HTX di on-chain telah menjadi bencana. Di masa lalu, sanksi dilakukan dan bisnis crypto biasanya memiliki persentase tinggi dari aktivitas ilegal. Crypto dapat berpindah melalui banyak dompet sebelum mencapai pemilik baru. Seorang pengguna mungkin menerima dana dengan tautan HTX lama tanpa mengetahui riwayat transaksi penuh mereka.
FixedFloat belum mengonfirmasi apakah setiap koneksi masa lalu akan memicu peninjauan atau hanya transfer langsung.
Alasan di Balik Sanksi Inggris
Inggris menyatakan bahwa mereka memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai bahwa Huobi Global menyediakan layanan keuangan kepada entitas A7 dan Garantex yang terkait dengan Rusia. HTX telah menolak hubungan antara perusahaan yang dikenakan sanksi dan operasi pertukarannya.
Kebijakan FixedFloat menunjukkan bagaimana keputusan sanksi dari satu pemerintah dapat membentuk penyaringan di luar perbankan. Pengguna yang mengirim dana dengan riwayat Huobi atau HTX kini mungkin menghadapi pemeriksaan tanpa dituduh melakukan kesalahan. Pemberitahuan tersebut tidak mengumumkan pengecualian untuk pengguna ritel yang terverifikasi.
