Penyelidikan Pencucian Uang oleh Tren de Aragua
Sebuah penyelidikan yang telah berlangsung sejak 2024 mengidentifikasi kelompok pencucian uang yang terdiri dari 18 orang. Mereka menggunakan berbagai rekening bank, perusahaan yang tidak terdaftar, dan pengiriman cryptocurrency untuk mencuci dana dari kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok Venezuela, Tren de Aragua. Penyelidikan selama dua tahun ini telah menghasilkan penangkapan 18 individu yang mengoperasikan skema pencucian uang dengan memanfaatkan aset cryptocurrency untuk mencuci hasil dari kegiatan ilegal yang dilakukan oleh geng Tren de Aragua di Chili.
Operasi Penangkapan dan Peran Juan Carlos Pérez Asencio
Operasi ini, yang dilaksanakan pada hari Selasa oleh polisi Chili dan Kejaksaan Selatan, dilakukan di tiga wilayah negara tersebut dan mengungkap jaringan kompleks yang melibatkan rekening bank, perusahaan tidak terdaftar, dan pengiriman cryptocurrency.
Juan Carlos Pérez Asencio, seorang warga negara Venezuela yang menjabat sebagai eksekutif pemulihan di Banco Santander sejak 2019, memainkan peran penting dalam menyediakan alat bagi kelompok tersebut untuk melaksanakan operasinya secara efektif. Laporan lokal menunjukkan bahwa Pérez Asencio membuka beberapa rekening bank untuk kelompok tersebut, yang memungkinkannya melakukan transaksi besar dengan dana yang berasal dari perdagangan narkoba, pemerasan, prostitusi, dan penculikan.
Jumlah Dana yang Dicuci dan Tindakan Penegakan Hukum
Héctor Barros, jaksa yang bertanggung jawab atas kasus ini, menyatakan bahwa kelompok tersebut telah mencuci lebih dari $88 juta, dan menyebutnya sebagai “salah satu kasus pencucian uang terbesar yang pernah kami lihat di negara kami, terkait dengan Tren de Aragua.”
“Saya akan mengatakan ini adalah pertama kalinya kami menyerang mereka di tempat yang paling menyakitkan: aset mereka,” tambahnya. Barros menjelaskan bahwa dana ini “keluar dari negara kami melalui perusahaan cryptocurrency, menuju negara lain.”
Selama tindakan tersebut, lebih dari 140 rekening bank dibekukan dan $300.000 disita dari kelompok tersebut. Tindakan ini mengikuti operasi profil tinggi lainnya yang dilaksanakan pada bulan Juli, ketika otoritas Chili juga menggagalkan kelompok yang disebut “Tren del Mar.” Pada saat itu, 52 individu ditangkap karena menggunakan rekening bank dan cryptocurrency untuk mencuci sekitar $13,5 juta dan memindahkan dana ini ke Venezuela, Kolombia, AS, Paraguay, Meksiko, Spanyol, dan Argentina.
Tren de Aragua dan Sanksi Internasional
Tren de Aragua, sebuah kelompok kriminal internasional yang berasal dari Venezuela, telah disanksi oleh Kantor Pengendalian Aset Asing AS (OFAC) pada tahun 2024. Kantor tersebut menyatakan bahwa kelompok ini “menyusup ke ekonomi kriminal lokal di Amerika Selatan, mendirikan operasi keuangan transnasional, mencuci dana melalui cryptocurrency, dan membentuk hubungan dengan Primeiro Comando da Capital (PCC) yang disanksi AS.”
