Skema Penipuan Cryptocurrency di Sioux Falls
Seorang pria dari Sioux Falls, South Dakota, menghadapi ancaman puluhan tahun penjara setelah diduga menjalankan skema investasi cryptocurrency yang menyebabkan kerugian hingga $20 juta bagi para investor. Benjamin Paul Wiener didakwa dengan berbagai tuduhan, termasuk penipuan melalui sarana komunikasi, pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperberat, menurut pernyataan dari Kantor Pengacara AS untuk Distrik South Dakota.
Taktik Penipuan yang Digunakan
Jaksa federal menyatakan bahwa Wiener meyakinkan korban untuk menginvestasikan uang dan mata uang digital ke dalam perusahaannya dengan menggunakan pernyataan palsu dan representasi yang menipu. Setelah menerima dana dari para investor, Wiener diduga memindahkan uang tersebut melalui lembaga keuangan dan bursa cryptocurrency untuk menyembunyikan asal-usul dana, siapa yang mengendalikannya, dan ke mana dana tersebut dialokasikan.
Jaksa menuduh bahwa Wiener menggunakan hasil dari skema ini untuk menutupi penipuan dan membayar pengeluaran pribadi. Ketika dana investor mulai menipis atau ketika seorang investor meminta pengembalian dana, Wiener diduga mencari investor baru dan menggunakan dana tersebut untuk membayar investor sebelumnya, sambil terus menghabiskan uang untuk kepentingan pribadinya.
Entitas yang Terlibat dalam Skema
Wiener juga diduga menggunakan beberapa entitas untuk melaksanakan skema penipuan dan pencucian uang, termasuk:
- Benaiah Capital LLC
- Benaiah Holdings
- Benaiah Digital Fixed Income LP
- Benaiah Digital LP
- Benaiah Management Company
- Benaiah Enterprises
- Aslan Management, LLC
- Runway Four10
Otoritas menyatakan bahwa skema ini mempengaruhi puluhan korban di seluruh wilayah, termasuk di South Dakota dan Minnesota.
Tuduhan Tambahan dan Ancaman Hukum
Jaksa juga menuduh Wiener menipu sebuah lembaga keuangan di Sioux Falls. Pada April 2025, ia diduga memperoleh jalur kredit sebesar $1 juta dengan mengajukan dokumen, informasi, dan korespondensi yang dipalsukan kepada bank. Otoritas menyatakan bahwa ia juga menggunakan informasi identitas pribadi orang lain tanpa izin untuk mendapatkan jalur kredit tersebut.
Kini, Wiener menghadapi ancaman puluhan tahun penjara dan denda lebih dari $1 juta atas 29 tuduhan yang diajukan terhadapnya.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram. Jangan lewatkan berita terbaru – berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda.
Gambar yang dihasilkan: Midjourney menyajikan masa depan keuangan, termasuk makro, bitcoin, ethereum, crypto, dan web 3.
Kategori: Bitcoin • Ethereum • Perdagangan • Altcoin • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regulator • Penipuan • HodlX • Siaran Pers.
TENTANG KAMI | KEBIJAKAN EDITORIAL | KEBIJAKAN PRIVASI | SYARAT DAN KETENTUAN | HUBUNGI KAMI | IKLAN.
HAK CIPTA 2017-2025 THE DAILY HODL.
